Senior Aml Specialist
3 settimane fa
Descrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell’ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità orientate all’innovazione.PosizioneLa risorsa selezionata si occuperà di:1. Normativa e presidio regolamentaremonitorare costantemente l’evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio e valutarne l’applicabilità al Gruppo; contribuire all’implementazione e aggiornamento di policy, procedure e linee guida AML.2. Controlli di Secondo Livellosvolgere verifiche AML di second line sui processi aziendali; monitorare l’efficacia delle misure di controllo e proporre azioni correttive.3. Risk Assessmentsupportare le attività di risk assessment AML e di valutazione dei rischi associati ai prodotti, servizi e processi; collaborare alla redazione della reportistica verso le funzioni interne e gli organi di controllo.4. Periodic Review & High Riskgestire e coordinare la periodic review dei profili ad alto rischio; assicurare un’adeguata gestione dei flussi informativi e delle evidenze documentali.5. Progettualità evolutive e data-drivencontribuire allo sviluppo di progettualità AML trasversali, inclusi eventuali progetti legati ad automazione, AI e interpretazione dei data model AML; collaborare confunzioni IT, Data Office, Risk e Compliance per l’evoluzione dei sistemi e dei processi. RequisitiLaurea in Giurisprudenza, Ingegneria, Economia o discipline affini; Almeno 3 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio presso istituti di credito; solida conoscenza dei data model AML e dei principali applicativi utilizzati nel settore; esperienza nella gestione di progetti AML e nella collaborazione con funzioni cross–organizzative; ottime competenze analitiche e capacità di lavorare su volumi consistenti di dati; buona conoscenza della lingua inglese; familiarità conMS SQL Server e con il pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); eccellenti capacità relazionali, autonomia, precisione e proattività.Altre informazioniIter di selezioneColloquio con HRColloquio con Responsabile della sede di Reggio Emilia + Deputy AML MilanoStep finale con la Responsabile della Direzione AMLPrevisto smartworking 2 / 3 giorni a settimanaL’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.Wexecutive.Eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021. #WIN
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AML & Compliance Specialist
4 settimane fa
Rome, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian MarketLocation: Milan, Italy Seniority: 2–5 years experience Contract: Full-time Salary Range: RAL 35/45 K About the Role We are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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AML Specialist
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoSiamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro. PosizioneSiamo alla ricerca di...
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AML Specialist: Esperto Antiriciclaggio e Compliance
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoUna banca in crescita sta cercando un AML Specialist da inserire nella Funzione Antiriciclaggio. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini e almeno 3 anni di esperienza in ambito AML. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e il coordinamento delle attività di adeguata...
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Actimize Product Specialist
2 settimane fa
Rome, Italia Dacomat srl A tempo pienoUn'azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un Product Specialist con esperienza su NICE Actimize per attività di monitoraggio delle operazioni transfrontaliere. Il candidato ideale avrà conoscenza dei processi AML, capacità di lavorare in modo autonomo e ottima padronanza dell'inglese. La posizione offre opportunità di lavoro remoto, con...
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AML Specialist
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoStiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide...
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AML Specialist
4 settimane fa
Rome, Italia Robert Half A tempo pienoRobert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. del 03/08/2018.Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...
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AML Platform Technical Specialist
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoLuogo di lavoro: ItaliaExperis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower. Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni. Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i...
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Rome, Italia Altro A tempo pienoJob Description (Italian) ecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Analista Superiore (Italiano) : Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un esperto...
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Rome, Italia jobsonboard.work A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo! Job Description (Italian) Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario. Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un...
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Rome, Italia Altro A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Job Description (Italian)Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un esperto...
