AML Specialist
1 settimana fa
Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.Le principali attività saranno : Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;Controlli giornalieri e / o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.Sei tu la persona che stiamo cercando? Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti : Laurea in discipline giuridiche o economiche;Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie / bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;Ottima conoscenza del pacchetto Office;Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus.Soft skills : Capacità di lavorare in teamProattività e propositivitàCapacità di analisi e problem solvingPerché scegliere noi? Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari : l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.#J-18808-Ljbffr
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AML Specialist
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoSiamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro. PosizioneSiamo alla ricerca di...
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AML & Compliance Specialist
4 settimane fa
Rome, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian MarketLocation: Milan, Italy Seniority: 2–5 years experience Contract: Full-time Salary Range: RAL 35/45 K About the Role We are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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AML Specialist: Esperto Antiriciclaggio e Compliance
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoUna banca in crescita sta cercando un AML Specialist da inserire nella Funzione Antiriciclaggio. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini e almeno 3 anni di esperienza in ambito AML. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e il coordinamento delle attività di adeguata...
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Actimize Product Specialist
2 settimane fa
Rome, Italia Dacomat srl A tempo pienoUn'azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un Product Specialist con esperienza su NICE Actimize per attività di monitoraggio delle operazioni transfrontaliere. Il candidato ideale avrà conoscenza dei processi AML, capacità di lavorare in modo autonomo e ottima padronanza dell'inglese. La posizione offre opportunità di lavoro remoto, con...
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Senior Aml Specialist
3 settimane fa
Rome, Italia WINclusion A tempo pienoDescrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell’ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e...
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AML Specialist
4 settimane fa
Rome, Italia Robert Half A tempo pienoRobert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. del 03/08/2018.Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...
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AML Platform Technical Specialist
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoLuogo di lavoro: ItaliaExperis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower. Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni. Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i...
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Rome, Italia Altro A tempo pienoJob Description (Italian) ecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Analista Superiore (Italiano) : Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un esperto...
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Rome, Italia jobsonboard.work A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo! Job Description (Italian) Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario. Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un...
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Rome, Italia Altro A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Job Description (Italian)Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un esperto...
