Junior AML Specialist

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...

Company OverviewSaxo Bank is a leading online trading and investment specialist, dedicated to providing our clients with a comprehensive range of financial services. We are committed to fostering a culture of excellence, innovation, and continuous improvement.About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC/AML Analyst to join our team in Milan. As a...

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist**Stiamo cercando una figura da inserire all' interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l'efficacia dei processi e la conformità alle...

Thanks to our innovative BuyNow PayLater payment solution, Scalapay is transforming the way more than 6.5 million customers buy online and in-store, empowering 8,000+ merchants (online and in-store) to give their customers magical shopping experiences.Being only 3 years old didn't stop us from becoming a unicorn. We have raised over $700mln and we did this...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...

IntroduzioneL'azienda Page Personnel Italia SPA cerca un professionista appartenente alle categorie protette per una posizione importante nel settore bancario. La figura richiesta dovrà lavorare in sinergia con la funzione di Compliance & AML.I compiti principali:Verificare la presenza di notizie negative relative ai clienti e alle controparti collegate,...

We are seeking an experienced AML and Compliance Specialist Lead to join our team at ACCA Careers. As a key leader, you will be responsible for driving compliance and AML initiatives across our organization, ensuring we maintain a strong reputation and comply with relevant regulations.The successful candidate will possess a solid understanding of AML and...

Job description Gruppo NAM SpA Agenzia per il Lavoro filiale di Milano cerca per importante istituto bancario e finanziario internazionale, in forte espansione sul territorio italiano ANALISTA AML JUNIOR - FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE Responsabilità chiave: Monitoraggio delle transazioni finanziarie di clienti Retail per individuare attività...

La descrizione del ruoloIl cliente bancario cerca un esperto per il reparto AML & Compliance. Le attività previste sono:Assicurare la corretta gestione degli adempimenti relativi alla clientela, anche al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio.Verificare la presenza di notizie negative con l'aiuto di strumenti in uso per i clienti e le controparti...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

Descrizione del RuoloAdecco Credit & Banking cerca una risorsa per una società di leasing appartenente a un gruppo bancario internazionale. La risorsa individuata sarà inserita nel team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo business.Le mansioni...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un:SPECIALIST COMPLIANCE/AML...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

Per il nostro cliente, società leader sul mercato dell'Entertainment, siamo alla ricerca di un/una**Posizione:**:**Compliance & AML specialist**- predisporrà dei report di audit in autonomia e sotto la supervisione del Responsabile IA.- svolgerà attività di monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive.**Requisiti**:- Laurea in Giurisprudenza...

**About Us**We are a leading global online trading and investment specialist dedicated to providing a premier trading experience. Our goal is to deliver the best possible service to our clients, empowering them to achieve their financial goals.**Job Description**As a Senior KYC/AML Analyst at Saxo Bank, you will play a crucial role in building and...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un:SPECIALIST COMPLIANCE/AML...