Senior Compliance Officer

3 giorni fa

Roma, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / a Attività: Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l’attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio); Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria; Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali; Gestire l’aggiornamento periodico delle direttive interne; Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza; Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza; Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni; Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati; Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali; Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale. Requisiti Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana; Formazione giuridica / legale in ambito italiano; Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer; Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata; Ottime capacità relazionali e di analisi. #J-18808-Ljbffr

  • Senior AML

    4 settimane fa

    Roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pieno

    Una banca privata prestigiosa cerca un Senior Compliance Officer per gestire attività di compliance e antiriciclaggio. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ruolo simile e una laurea in discipline economiche o giuridiche. Tra le responsabilità ci sono l'analisi delle operazioni sospette e la gestione dei rapporti con le Autorità di...

  • Local Compliance and Aml Officer

    1 settimana fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    1 settimana fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Junior Compliance Officer – Bologna

    3 giorni fa

    Roma, Italia IQM selezione S.r.l. A tempo pieno

    Junior Compliance Officer – Bologna IQM selezione S.r.l.•Rome, Italy Descrizione dell’offerta di lavoro Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio con sede a Bologna cerca un / una neolaureato / a in Giurisprudenza per la posizione di Compliance Officer. Il candidato ideale ha forti capacità analitiche, è flessibile e dinamico, con ottime...

  • AML Compliance Officer

    6 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Chief Compliance Officer

    6 giorni fa

    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    **Our Client** is an** International Player **operating in the Fintech or Payment Services Field**, **with branches located across different countries and online **Key Responsibilities** - Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards. - Ensure that all documentation and policies related...

  • Junior Compliance Officer – Bologna

    3 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia IQM selezione S.r.l. A tempo pieno

    Junior Compliance Officer – Bologna IQM selezione S.r.l.•Rome, Italy Descrizione dell’offerta di lavoro Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio con sede a Bologna cerca un / una neolaureato / a in Giurisprudenza per la posizione di Compliance Officer. Il candidato ideale ha forti capacità analitiche, è flessibile e dinamico, con ottime...

  • Junior Compliance Officer – Bologna

    3 giorni fa

    giuliano di roma, Italia IQM selezione S.r.l. A tempo pieno

    Junior Compliance Officer – Bologna IQM selezione S.r.l.•Rome, Italy Descrizione dell’offerta di lavoro Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio con sede a Bologna cerca un / una neolaureato / a in Giurisprudenza per la posizione di Compliance Officer. Il candidato ideale ha forti capacità analitiche, è flessibile e dinamico, con ottime...

  • Senior Compliance Officer — Hybrid, Risk

    6 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia Creos Luxembourg S.A. A tempo pieno

    An energy sector leader is seeking a Compliance Officer based in Italy for a role involving oversight of compliance across the Encevo Group. Applicants should possess a Law degree and at least 5 years of relevant experience in compliance and risk management. Strong communication skills in English, French, and German are essential. The position offers a...

  • Compliance Officer Italy

    5 giorni fa

    Roma, Italia RWE OnshorePV Europe & Australia A tempo pieno

    **Compliance Officer Italy**: - **Location(s)**: - Rome, 62, IT, 00192 **RWE Renewables Italia S.r.l.** **To start as soon as possible, full time, fixed term** **Functional area**:Legal / Compliance RWE Renewables, the youngest subsidiary of the RWE Group, is one of the world leaders in renewables. The company, which is subdivided into two functional...