Anti-Money Laundering Specialist

3 settimane fa

roma, Italia Altro A tempo pieno

Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell’area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito a all’interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello La tua figura : Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Collaborerai, dai nostri uffici di Vimercate, con il nostro cliente per garantire l’aderenza alle policy e alle disposizioni regolamentari. ⚠️Responsabilità principali : Effettuare controlli di secondo livello e verifiche sulle operazioni in conformità alla normativa AML. Analizzare e valutare i rischi legati alle transazioni e ai clienti. Redigere report e segnalazioni agli organi competenti. Collaborare con le funzioni interne per l’implementazione di procedure AML. Aggiornarsi costantemente sulle normative e best practice in materia di antiriciclaggio. Requisiti Almeno 2 anni in ambito antiriciclaggio (AML), preferibilmente in contesto bancario. Laurea ad Indirizzo Socioeconomicogiuridico, preferibilmente in ambito giuridico. Inglese fluente (parlato e scritto). Conoscenza delle normative AML, capacità di analisi, attenzione al dettaglio, problem solving. Precisione, riservatezza, capacità di lavorare in team. ️Cosa Offriamo Contratto iniziale a Tempo Determinato, 6 Mesi Possibilità di crescita all'interno di un contesto dinamico e multinazionale Modalità di lavoro Ibrida RAL commisurata alle esperienze + Buoni pasto Concentrix University Access & LinkedIn Learning free access Disclaimer Concentrix is an equal opportunity employer. Concentrix evaluates qualified applicants without regard to race, color, religion, gender, national origin, age, sexual orientation, gender identity or expression, protected veteran status, disability status or any other legally protected characteristic. #J-18808-Ljbffr

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Lottomatica A tempo pieno

    Siamo il Gruppo Lottomatica, leader nel settore del gioco regolamentato in Italia e uno dei maggiori operatori europei, in tutte le aree di attività: scommesse sportive, gioco online e macchine da intrattenimento. Offriamo ai nostri clienti esperienze di gioco sicure e di qualità, attraverso tutti i canali, ponendo la responsabilità e la sostenibilità al...

  • Officer - Anti-Money Laundering

    3 settimane fa

    Roma, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso...

  • Compliance Specialist

    6 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore assicurativo in zona Roma centro cerchiamo un COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa selezionata si occuperà delle attività di seguito elencate: - Procedure compliance Know Your Client, - Controlli procedure antiriciclaggio, - Controlli di conformità alla normativa EU anti-money laundering, - Business Verification e...

  • Officer - Anti-Money Laundering

    3 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso...

  • Senior DWH

    1 settimana fa

    giuliano di roma, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore ICT cerca un Senior Specialist DWH & BI per progettare soluzioni dati avanzate e ottimizzare processi di gestione. La figura agirà come punto di riferimento per i sistemi Anti-Money Laundering (AML). È richiesta esperienza comprovata nella progettazione di data warehouse e ottima conoscenza di Oracle PL/SQL. L'orario di lavoro...

  • Chief Compliance Officer

    6 giorni fa

    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    **Our Client** is an** International Player **operating in the Fintech or Payment Services Field**, **with branches located across different countries and online **Key Responsibilities** - Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards. - Ensure that all documentation and policies related...

  • Sales Support Specialist

    3 giorni fa

    Roma, Italia Natixis NY Branch A tempo pieno

    Responsibilities Support the Account Managers and the Commercial Channels in their day-by-day / operating activities Upload leasing requests and related information into the company’s IT system Check pre-contractual documentation useful for analysis and AML procedures Perform KYC, KYC Collaborate with other internal offices for the onboarding process of...

  • Performance and Service Professional

    7 giorni fa

    Giuliano di Roma (FR), Italia Generali A tempo pieno

    Join to apply for the Performance and Service Professional role at Generali In GOSP - Generali Operations Service Platform, within the new division Shared Service Center, we're looking for a performance and service professional. The Know Your Customer / Anti Financial Crime Shared Service Center develops and oversees performance framework and continuous...

  • Sales Support Specialist

    2 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Natixis NY Branch A tempo pieno

    ResponsibilitiesSupport the Account Managers and the Commercial Channels in their day-by-day / operating activitiesUpload leasing requests and related information into the company’s IT systemCheck pre-contractual documentation useful for analysis and AML proceduresPerform KYC, KYCCollaborate with other internal offices for the onboarding process of new...

  • AML Analyst

    1 settimana fa

    giuliano di roma, Italia Entain A tempo pieno

    Join to apply for the AML Analyst role at EntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we’re leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We’re pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With...