Officer - Anti-Money Laundering

3 settimane fa

Roma, Italia Banca Finint A tempo pieno

Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico grazie alla capacità innovativa dei suoi professionisti e crede nelle idee che generano opportunità per le persone. Sei aree di expertise – Corporate & Investment Banking, Securitisation Services, Asset Management, Private Banking & Wealth Management, Specialty Finance e Credit & Real Estate Management – un'unica visione : essere talento e passione per una finanza al servizio del benessere delle comunità. Allo scopo di strutturare il proprio organico, Banca Finint è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno della Divisione Compliance & AML di Gruppo - Ufficio Anti-Money Laundering Responsabilità Curare le attività di gestione dei Controlli di Secondo Livello, con particolare riferimento ai seguenti aspetti. Adeguata verifica della clientela (KYC) : assistenza nel riperformare il processo di adeguata verifica dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali. Attività di verifica : eseguire controlli e verifiche sui processi a presidio dei rischi di ML e FT. Analisi delle operazioni sospette : nell'espletamento delle attività assegnate identificare comportamenti anomali o sospetti dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali segnalando potenziali rischi al team senior. Conservazione : conoscenza delle attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di conservazione e segnaletici. Supporto e consulenza : fornire supporto e collaborazione con altri team per risolvere problematiche relative alla compliance AML. Redazione di report : supporto nella preparazione di report periodici sulle attività di monitoraggio e analisi, in conformità con le procedure interne. Aggiornamento normativo : tenersi costantemente aggiornati e supportare il team nell'aggiornamento delle procedure aziendali. Requisiti laurea in giurisprudenza o economia / finanza; preferibile una breve esperienza (anche in stage) in ambito AML o Compliance, maturata in banche, società di consulenza o studi professionali; conoscenza, anche di base, della normativa antiriciclaggio (AML) e delle principali regolamentazioni in ambito finanziario; ottima conoscenza del MS Office; conoscenza degli applicativi di transaction monitoring (i.e. Netech, Gianos etc.); buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; capacità di lavorare in squadra e di comunicare efficacemente con i colleghi. Altre informazioni Sede di lavoro : Conegliano Inserimento : per questo ruolo l'azienda definirà un pacchetto ad hoc in base alla seniority effettiva ed alla potenzialità di crescita della risorsa individuata. #J-18808-Ljbffr

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Lottomatica A tempo pieno

    Siamo il Gruppo Lottomatica, leader nel settore del gioco regolamentato in Italia e uno dei maggiori operatori europei, in tutte le aree di attività: scommesse sportive, gioco online e macchine da intrattenimento. Offriamo ai nostri clienti esperienze di gioco sicure e di qualità, attraverso tutti i canali, ponendo la responsabilità e la sostenibilità al...

  • Officer - Anti-Money Laundering

    3 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso...

  • AML Compliance Officer

    6 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Chief Compliance Officer

    6 giorni fa

    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    **Our Client** is an** International Player **operating in the Fintech or Payment Services Field**, **with branches located across different countries and online **Key Responsibilities** - Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards. - Ensure that all documentation and policies related...

  • AML Compliance Officer

    6 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Finance and Admin Officer Nes

    1 settimana fa

    Roma, Italia Un ponte per A tempo pieno

    Un ponte per Finance and Admin Officer NES (North East Syria) in Rome - (01/12/2024 ) - Position Title: Finance and Admin Officer NES (North East Syria) Location: Rome Type of Contract: collaborazione coordinata e continuativa Period: 12 months with possible renewal Report to: NES Administration and Logistics Coordinator Coordination: Administration,...

  • Compliance Specialist

    6 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore assicurativo in zona Roma centro cerchiamo un COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa selezionata si occuperà delle attività di seguito elencate: - Procedure compliance Know Your Client, - Controlli procedure antiriciclaggio, - Controlli di conformità alla normativa EU anti-money laundering, - Business Verification e...

  • Senior DWH

    1 settimana fa

    giuliano di roma, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore ICT cerca un Senior Specialist DWH & BI per progettare soluzioni dati avanzate e ottimizzare processi di gestione. La figura agirà come punto di riferimento per i sistemi Anti-Money Laundering (AML). È richiesta esperienza comprovata nella progettazione di data warehouse e ottima conoscenza di Oracle PL/SQL. L'orario di lavoro...

  • VIE - Compliance Officer Assistant

    3 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pieno

    Credit Agricole CIB Italy’s Global Compliance Department in Milan ensures local Compliance and Financial Security Risk function. It represents the last level of control for regulatory, compliance, anti‑money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.ResponsibilitiesFulfillment of AML, Compliance Markets and...

  • VIE - Compliance Officer Assistant

    3 giorni fa

    Giuliano di Roma, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pieno

    Credit Agricole CIB Italy’s Global Compliance Department in Milan ensures local Compliance and Financial Security Risk function. It represents the last level of control for regulatory, compliance, anti‑money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.ResponsibilitiesFulfillment of AML, Compliance Markets and...