Senior AML Officer

7 ore fa

Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione. Responsabilità In particolare, la risorsa inserita si occuperà di: Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all’Autorità competente; Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo; Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l’adeguamento dei processi interni; Effettuare valutazioni e analisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment; Presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni di Banca d’Italia; Curare l’applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs. 231/2007, garantendo il rispetto dei limiti all’utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l’invio delle comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate; Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo. Requisiti Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza; Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione; Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari; Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato; Conoscenza delle dinamiche dell’operatività della banca. Altre informazioni Location : Milano #J-18808-Ljbffr

  • Senior AML Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...

  • Senior AML Officer

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di unSenior AML Officerche avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...

  • Senior AML Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Un importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette. Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza...

  • Senior AML Officer

    1 settimana fa

    milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...

  • Senior AML Officer

    3 giorni fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...

  • Senior AML Officer

    1 settimana fa

    Via Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...

  • AML & Compliance Officer – Hybrid (Milano)

    6 giorni fa

    Milano, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un AML Officer che gestisca aspetti normativi e operativi relativi alle norme antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in economia o giurisprudenza, con 3-5 anni di esperienza nel settore, preferibilmente in una Sgr. Sarà responsabile dell'adeguata verifica della clientela e della predisposizione...

  • AML & Compliance Officer – Hybrid (Milano)

    5 giorni fa

    Via Milano, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un AML Officer che gestisca aspetti normativi e operativi relativi alle norme antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in economia o giurisprudenza, con 3-5 anni di esperienza nel settore, preferibilmente in una Sgr. Sarà responsabile dell'adeguata verifica della clientela e della predisposizione...

  • AML Analyst

    23 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Aml/cft Officer for Hcfx Pay

    3 giorni fa

    Milano, Italia Hamilton Court FX A tempo pieno

    **About us**: Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector. We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMEs and Large Corporations to trade globally by eliminating boundaries related to...