Senior AML Officer

2 giorni fa

Milano, Lombardia, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un
Senior AML Officer
che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.

Responsabilità

In particolare, la risorsa inserita si occuperà di:


•Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all'Autorità competente;


•Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo;


•Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l'adeguamento dei processi interni;


•Effettuare valutazioni e analisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment;


• Presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni di Banca d'Italia;


•Curare l'applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs. 231/2007, garantendo il rispetto dei limiti all'utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l'invio delle comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate;


•Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo.

Requisiti


•Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza;


•Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria;


•Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione;


•Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari;


•Buona conoscenza della lingua inglese;


•Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);


•Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;


•Conoscenza delle dinamiche dell'operatività della banca.

Altre informazioni

Location
: Milano

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  • Head of FLOD Customers AML KYC for SSBI

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    5 hours ago Permanent CompetitiveFinancial Crimes Compliance Specialist, Officer,State Street Corporation Milan, ItalyWho we are looking forBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and...