AML Specialist

1 giorno fa

Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato.  La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

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Cassa Centrale Banca è alla ricerca a tempo determinato di una risorsa che lavorerà nell' Ufficio Gestione Banche ed Esternalizzazioni AML incardinato nel Servizio Governance e valutazione Rischi AML della Funzione Antiriciclaggio in un contesto multidisciplinare e in stretta collaborazione con gli altri Servizi della Funzione.

Il ruolo richiederà il supporto nella gestione di un portafoglio di banche, sotto la supervisione e il coordinamento del responsabile d'Ufficio, previo un congruo periodo di affiancamento e formazione.

In un quadro metodologico predefinito, occorrerà supportare le singole BCC del Gruppo al fine di: 

  • svolgere l'esercizio annuale di autovalutazione;
  • redigere i flussi informativi destinati ai Vertici Aziendali e alla Vigilanza;
  • fornire occasionali riscontri alla Vigilanza locale con riferimento allo stato dei presidi antiriciclaggio ed antiterrorismo;
  • individuare le azioni rimediali ai rilievi AML della Funzione di Internal Audit;
  • superare eventuali dubbi, esigenze o anomalie del Presidio AML interno alla Bcc attinenti la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • completare con successo le azioni rimediali individuate nella pianificazione AML annuale;
  • svolgere assessment AML in loco straordinari, finalizzati al contenimento del rischio residuo medio derivante dall'esercizio di autovalutazione;
  • garantire un costante ed adeguato livello informativo dei presidi di ciascuna banca a vantaggio del Chief AML Officer di Gruppo;
  • collaborare alla predisposizione di report attinenti le attività svolte in coordinamento con gli altri Uffici del Servizio.

Il candidato ideale possiede queste caratteristiche: 

  • laurea in ambito economico/giuridico;
  • interesse per l'antiriciclaggio;
  • capacità organizzative e digitali, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità;
  • conoscenza degli strumenti informatici (Excel, Power Point, ecc.)
  • predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali;
  • curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi.

Costituiscono titoli preferenziali:

  • percorsi di formazione specialistica in ambito antiriciclaggio;
  • esperienza pregressa in ambiti antiriciclaggio;
  • esperienza maturata presso altre banche.

Sede di lavoro: Milano, Roma, Brescia, Trento.

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all'inclusività e alla tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale.

  • AML Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...

  • Senior AML Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia WINclusion A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nellaDirezione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell'ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure...

  • Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia WeHunt A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street Corporation A tempo pieno 40.000 € - 70.000 € all'ano

    5 hours ago Permanent CompetitiveFinancial Crimes Compliance Specialist, Officer,State Street Corporation Milan, ItalyWho we are looking forBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and...

  • Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Conio A tempo pieno 46.000 € - 94.000 € all'ano

    We areConio, the cutting-edge Italian fintech backed by major players likePoste ItalianeandBanca Generali. Pioneering the first multi-signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders indigital asset custodyandtokenizationsolutions. Our patented technology ensures maximum security and reliability, serving both leading financial institutions andretail...

  • Fund Admin Reporting Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    For company operating within the financial services sector we are searching for Fund Admin Reporting Specialist to join the team.Dettagli sul clienteCompany operating within the financial services sector.DescrizioneThe candidate will manage the administrative and operational aspects of the funds, ensuring compliance, accuracy, and efficiency. The...

  • Paralegal Assistant

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Savills IM A tempo pieno

    About the CompanyOur purpose is to build prosperity by investing in resilient real assets. Our vision is to be a trusted investment manager, respected for our expertise in restorative real estate investment enabling people, communities and eco-systems to thrive.We are a dedicated real estate and real-estate debt specialist managing €25.5bn on behalf of...

  • Graduate Program Italy: Anti-Money Laundering

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Nexi Group A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    Are you interested in building a career in compliance and supporting responsible business practices in the financial sector?Join our Graduate Program as anAnti-Money Laundering(AML) &Enhanced Due Diligence(EDD) Operations Specialist. You will be part of a collaborative team in Milan, working at the heart of ourAML Operations and Compliance Centre of...

  • Compliance Officer

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Vivid A tempo pieno 50.000 € - 100.000 € all'ano

    About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Specialista Antiriciclaggio

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'ano

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...