Specialista Antiriciclaggio

4 giorni fa

Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'ano

Company Description
Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand.

Position

Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:

  • monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca;
  • implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI);
  • consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;
  • svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello;
  • attività di risk assessment;
  • esercizio della periodic review Profili di rischio Alto.

Requirements

  • Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria
  • Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti
  • Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi
  • Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server
  • Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)
  • Eccellente capacità relazionale
  • Forte motivazione ed intraprendenza

Other information

Sede di lavoro:
Milano (alternanza presenza in sede e smart working)

Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco "The Place To Be"

  • AML Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...

  • AML Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...

  • legal specialist

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Synergie Italia A tempo pieno

    Synergie Italia Spa, filiale di Monza, ricerca per primo gruppo al mondo leader nel franchising immobiliare, una figura di:LEGAL SPECIALISTIn qualità di Legal Specialist, verrai inserita/o all'interno di un ufficio composto da un team di tre risorse e riporterai direttamente al Responsabile dell'Ufficio Legale. Il tuo ruolo sarà quello di fornire un...

  • Specialist Banking Product

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Guber Banca A tempo pieno 30.000 € - 100.000 € all'ano

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro core business è rappresentato da...

  • 017153 Specialista Antiriciclaggio

    7 giorni fa

    Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno

    **Hunters Group**, per gruppo leader nel settore bancario e assicurativo ricerca uno/a **Specialista Antiriciclaggio** **Posizione:**:La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio Attività: - Rilevazione delle variazioni della normativa primaria e relativa gap...

  • Specialista Antiriciclaggio

    4 giorni fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'ano

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Neolaureati Addetti All' Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico: - analisi delle normative di antiriciclaggio del settore finanziario e comprensione di come tali normative trovino applicazione concreta nei processi e nei sistemi di supporto - affiancamento...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Antiriciclaggio

    3 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company Description Fineco Bank is a leading European bank with 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach. Fineco is one of the banks with the widest product range available. We have developed a truly one‐stop‐solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for...

  • Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello

    1 settimana fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...

  • Junior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Banca Progetto A tempo pieno

    Milano, Lombardia, Italia Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist). - controlli documentali - esecuzione di verifiche AML di primo livello - analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri - segnalazione di operazioni sospette La risorsa verrà inserita nell’ambito della divisione di...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Robert Half A tempo pieno

    Robert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Robert Half A tempo pieno

    Robert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...

  • Senior Specialist in Compliance AML

    2 settimane fa

    Milano, Italia beBeeAntiriciclaggio A tempo pieno

    La nostra ricerca Noi stiamo cercando un Specialista Senior in Compliance AML con esperienze nel settore bancario. Definisci e monitora misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportato da competenze tecniche e analisi strategiche. Sostieni lo sviluppo di processi e strategie di prevenzione del rischio di riciclaggio,...