Specialista Antiriciclaggio

3 settimane fa

Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

Company Description Fineco Bank is a leading European bank with 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach. Fineco is one of the banks with the widest product range available. We have developed a truly one‐stop‐solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand. Position Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività: monitoraggio e identificazione continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca; implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI); consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca; svolgimento continuo dei controlli di secondo livello; attività di risk assessment; esercizio della periodic review Profili di rischio Alto. Requirements Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa Buona conoscenza della lingua inglese Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word) Eccellente capacità relazionale Forte motivazione ed intraprendenza Cadre di lavoro Sede di lavoro: Milano (alternanza presenza in sede e smart working) Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco "The Place To Be" Seniority level Mid-Senior level Employment type Full-time Job function Other Job Location Milan, Lombardy, Italy J-18808-Ljbffr

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • 017153 Specialista Antiriciclaggio

    7 giorni fa

    Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno

    **Hunters Group**, per gruppo leader nel settore bancario e assicurativo ricerca uno/a **Specialista Antiriciclaggio** **Posizione:**:La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio Attività: - Rilevazione delle variazioni della normativa primaria e relativa gap...

  • Specialista Antiriciclaggio

    4 giorni fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'ano

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Neolaureati Addetti All' Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico: - analisi delle normative di antiriciclaggio del settore finanziario e comprensione di come tali normative trovino applicazione concreta nei processi e nei sistemi di supporto - affiancamento...

  • Specialista Antiriciclaggio

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'ano

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello

    1 settimana fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...

  • Junior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Banca Progetto A tempo pieno

    Milano, Lombardia, Italia Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist). - controlli documentali - esecuzione di verifiche AML di primo livello - analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri - segnalazione di operazioni sospette La risorsa verrà inserita nell’ambito della divisione di...

  • Senior AML Specialist

    1 settimana fa

    Provincia di Milano, Italia WINclusion A tempo pieno

    Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 – WINclusion Join to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 role at WINclusion. Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da...

  • Senior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Boston Consulting Group A tempo pieno

    Senior AML Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 Milano 20136 - 3 ore fa L'offerta di lavoro non è disponibile nel tuo Paese. Descrizione del posto vacante Descrizione azienda Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da...

  • Senior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia WINclusion H-4838 A tempo pieno

    Luogo di lavoro: Milano Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione , nell'ambito della Second Line of Defence. La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e...