Specialista Antiriciclaggio
4 giorni fa
FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.
Posizione:Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:
- monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca;
implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI);
consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;
- svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello;
- attività di risk assessment;
- esercizio della periodic review Profili di rischio Alto.
- Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti
- Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi
- Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server
- Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)
- Eccellente capacità relazionale
- Forte motivazione ed intraprendenza
Sede di lavoro: Milano (alternanza presenza in sede e smart working)
Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco "The Place To Be"
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017153 Specialista Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno**Hunters Group**, per gruppo leader nel settore bancario e assicurativo ricerca uno/a **Specialista Antiriciclaggio** **Posizione:**:La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio Attività: - Rilevazione delle variazioni della normativa primaria e relativa gap...
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Neolaureati Addetti All' Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico: - analisi delle normative di antiriciclaggio del settore finanziario e comprensione di come tali normative trovino applicazione concreta nei processi e nei sistemi di supporto - affiancamento...
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Specialista Antiriciclaggio
4 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'anoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Antiriciclaggio
2 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Antiriciclaggio
3 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany Description Fineco Bank is a leading European bank with 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach. Fineco is one of the banks with the widest product range available. We have developed a truly one‐stop‐solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for...
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Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello
1 settimana fa
Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pienoUnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...
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Junior Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Banca Progetto A tempo pienoMilano, Lombardia, Italia Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist). - controlli documentali - esecuzione di verifiche AML di primo livello - analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri - segnalazione di operazioni sospette La risorsa verrà inserita nell’ambito della divisione di...
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AML Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Robert Half A tempo pienoRobert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...
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AML Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Robert Half A tempo pienoRobert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...
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Senior Specialist in Compliance AML
3 settimane fa
Milano, Italia beBeeAntiriciclaggio A tempo pienoLa nostra ricerca Noi stiamo cercando un Specialista Senior in Compliance AML con esperienze nel settore bancario. Definisci e monitora misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportato da competenze tecniche e analisi strategiche. Sostieni lo sviluppo di processi e strategie di prevenzione del rischio di riciclaggio,...
