Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello
1 settimana fa
UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di:
**Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d)
Sede di lavoro**:Milano**
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo dell’ **Area Operations **della società sarà incaricato di eseguire gli adempimenti antiriciclaggio di primo livello ed in particolare si occuperà di:
- Gestire le attività di Adeguata Verifica, con particolare riguardo per i clienti classificati ad alto rischio, effettuando valutazioni della clientela Corporate;
- Rilevare ed analizzare le anomalie rilevate al fine di predisporre l’istruttoria su operazioni sospette;
- Partecipare alla definizione del sistema dei controlli interni, dei processi e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio.
**Requisiti richiesti**:
- Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza, conseguita con ottima votazione finale;
- Esperienza, anche breve, in ambito AML/CTF preferibilmente maturata presso società Fintech oppure presso gruppi bancari/finanziari o in primarie società di consulenza;
- Conoscenza approfondita della Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo;
- Ottima conoscenza della lingua inglese; Autonomia, proattività, curiosità, e predisposizione al Team working.
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017153 Specialista Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno**Hunters Group**, per gruppo leader nel settore bancario e assicurativo ricerca uno/a **Specialista Antiriciclaggio** **Posizione:**:La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio Attività: - Rilevazione delle variazioni della normativa primaria e relativa gap...
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Specialista Antiriciclaggio
4 giorni fa
Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'anoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...
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Specialista Antiriciclaggio
4 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'anoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Antiriciclaggio
2 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Antiriciclaggio
3 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany Description Fineco Bank is a leading European bank with 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach. Fineco is one of the banks with the widest product range available. We have developed a truly one‐stop‐solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for...
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Neolaureati Addetti All' Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico: - analisi delle normative di antiriciclaggio del settore finanziario e comprensione di come tali normative trovino applicazione concreta nei processi e nei sistemi di supporto - affiancamento...
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milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pienoUn importante attore nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio a Milano. La persona selezionata si occuperà di analizzare gli alert e valutare operazioni anomale. Si richiede laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML. È previsto un contratto di somministrazione di 6 mesi con ingresso flessibile e...
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Addetti/e Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pienoIG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando per importante cliente bancario **ADDETTI/E ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO/FRODE** **Posizione:**:Descrizione dell'attività: **Requisiti:**:Requisiti richiesti: - Laurea economia/giurisprudenza - Meglio esperienza maturata nella mansione in contesti bancari - Buona conoscenza del pacchetto Office -...
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Add. Controlli antiriciclaggio
1 giorno fa
milano, Italia Gi Group A tempo pienoFILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...
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Add. Controlli antiriciclaggio
1 giorno fa
milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pienoHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario,...
