Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello
11 ore fa
UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di:
**Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d)
Sede di lavoro**:Milano**
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo dell’ **Area Operations **della società sarà incaricato di eseguire gli adempimenti antiriciclaggio di primo livello ed in particolare si occuperà di:
- Gestire le attività di Adeguata Verifica, con particolare riguardo per i clienti classificati ad alto rischio, effettuando valutazioni della clientela Corporate;
- Rilevare ed analizzare le anomalie rilevate al fine di predisporre l’istruttoria su operazioni sospette;
- Partecipare alla definizione del sistema dei controlli interni, dei processi e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio.
**Requisiti richiesti**:
- Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza, conseguita con ottima votazione finale;
- Esperienza, anche breve, in ambito AML/CTF preferibilmente maturata presso società Fintech oppure presso gruppi bancari/finanziari o in primarie società di consulenza;
- Conoscenza approfondita della Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo;
- Ottima conoscenza della lingua inglese; Autonomia, proattività, curiosità, e predisposizione al Team working.
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Addetto Antiriciclaggio I° Livello
4 settimane fa
Milano, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pienoUn'importante azienda nel settore bancario, con sede a Milano, cerca un Addetto/a Antiriciclaggio per la Direzione Operativa-Unità Antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche/giuridiche e conoscenze dei principali adempimenti AML. Si offre un contratto iniziale di sei mesi in un contesto dinamico, con flessibilità oraria e...
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Addetto Antiriciclaggio
2 settimane fa
Milano, Italia Humangest A tempo pieno**Humangest s.p.a,** società specializzata nella ricerca e selezione del personale, cerca per azienda leader nel settore della sicurezza, un **ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO** da inserire all'interno del proprio team. La risorsa dovrà supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, monitorando e controllando l'esecuzione dei processi per prevenire e...
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Specialista Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Italia Finecobank S.P.A. A tempo pienoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...
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Specialista Antiriciclaggio
4 settimane fa
Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Milano, Italia Relizont A tempo pienoAddetto aml/antiriciclaggio di secondo livello su polizze vita Verifica la tua compatibilità con questo annuncio Azienda Cliente con sede in Milano , appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persone interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA...
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milano, Italia Altro A tempo pienoAddetto aml/antiriciclaggio di secondo livello su polizze vita Verifica la tua compatibilità con questo annuncioAzienda Cliente con sede in Milano , appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persone interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA...
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milano, Italia Altro A tempo pienoAddetto aml/antiriciclaggio di secondo livello su polizze vita Verifica la tua compatibilità con questo annuncioAzienda Cliente con sede in Milano , appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persone interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA...
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Add. controlli antiriciclaggio
4 settimane fa
Milano, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pienoFILIALE: ROMA SPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & Insurance Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...
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Milano, Italia Relizont A tempo pienoAddetto aml/antiriciclaggio di secondo livello su polizze vita Categoria: AltroLuogo di lavoro: MILANOAzienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persona interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA da assumere...
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Milano, Italia Relizont A tempo pienoAzienda Cliente con sede in Milano , appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persona interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro: Milano Il ruolo di ADDETTO...
