Specialista Antiriciclaggio

1 settimana fa

Milano, Italia Finecobank S.P.A. A tempo pieno

FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:· monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca;· implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI);consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello;attività di risk assessment;· esercizio della periodic review Profili di rischio Alto.· Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria· Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti· Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi· Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa· Buona conoscenza della lingua inglese· Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server· Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)· Eccellente capacità relazionale· Forte motivazione ed intraprendenzaSede di lavoro:Milano (alternanza presenza in sede e smart working)Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco "The Place To Be"

  • Specialista Antiriciclaggio

    10 ore fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Specialista Antiriciclaggio

    9 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Segnalazioni Vigilanza Bancaria e Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Mip srls A tempo pieno

    MIP srls, società di ricerca e selezione del personale, ricerca per affermata società di Consulenza al Settore Bancario e Finanziario, leader a livello nazionale nello sviluppo di modelli e soluzioni software finalizzati all’utilizzo dei Sistemi Segnaletici Nazionali, ricerca di 1 SPECIALISTA SEGNALAZIONI VIGILANZA BANCARIA E ANTIRICICLAGGIO, Full time a...

  • Aml Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia BANCA SISTEMA SPA A tempo pieno

    In particolare, si occuperà di: - supporto nella redazione e/o aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti AML/CFT; - effettuazione delle attività di verifica previste nel piano annuale delle attività AML/CFT; - supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT; - conduzione dei controlli di secondo livello ai fini...

  • Specialista Segnalazioni Vigilanza Bancaria e Antiriciclaggio

    1 giorno fa

    Milano, Italia Mip srls A tempo pieno

    MIP srls, società di ricerca e selezione del personale, ricerca per affermata società di Consulenza al Settore Bancario e Finanziario, leader a livello nazionale nello sviluppo di modelli e soluzioni software finalizzati all’utilizzo dei Sistemi Segnaletici Nazionali, ricerca di 1 SPECIALISTA FRONT OFFICE - AREA SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER BANCA...

  • Aml Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Crypto Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Anti-money Laundering Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente. Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist. **Posizione**: - l’analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su...

  • Aml Crypto Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. AML...