Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia WeHunt A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

Azienda

Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.

Responsabilità

La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari.

Nel dettaglio, si occuperà di:

  • Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering;
  • Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice;
  • Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni;
  • Svolgimento di autovalutazioni AML;
  • Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance;
  • Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management;
  • Sviluppo di metodologie di risk management;
  • Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG;
  • Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza;
  • Supporto ai Collegi Sindacali per l'analisi dei controlli interni;

Requisiti

Il/la candidato/a ideale possiede:

  • Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza;
  • Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri intermediari finanziari;
  • Attitudine allo studio della normativa di settore e capacità di analisi dei processi aziendali;
  • Capacità di elaborare presentazioni, metodologie e reportistica;
  • Ottime doti relazionali, organizzative e capacità di lavorare in team;
  • Flessibilità, dinamismo e problem solving;
  • Buona conoscenza del pacchetto Office;
  • Buona conoscenza della lingua inglese.

Cosa offriamo

Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Commercio.

Sede di lavoro: Milano (centro)

  • AML Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...

  • AML Analyst

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno 80.000 € - 120.000 € all'ano

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • AML Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Dojo A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    We're reinventing payments.In less than four years, Dojo disrupted the market to become the largest and most loved acquirer in the UK. Our payments infrastructure, purpose-built for in-person commerce, is game changing.Now, over 150,000 customers across four countries choose to transact billions with us every year.But we're just getting started.Our people...

  • Senior AML Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia WINclusion A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nellaDirezione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell'ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure...

  • Senior AML Analyst

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno 65.000 € - 85.000 € all'ano

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • AML Branch Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia bunq A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'ano

    At bunq, we're more than just a bank - we're on a mission to transform how people experience banking Our user deserves the freedom to bank like a local, no matter where they are in Europe. By offering local IBANs, we ensure our users can integrate seamlessly into their chosen communities without barriers. Every successful transaction, gym membership, or rent...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street Corporation A tempo pieno 40.000 € - 70.000 € all'ano

    5 hours ago Permanent CompetitiveFinancial Crimes Compliance Specialist, Officer,State Street Corporation Milan, ItalyWho we are looking forBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and...

  • Compliance Officer

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Vivid A tempo pieno 50.000 € - 100.000 € all'ano

    About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno 80.000 € - 120.000 € all'ano

    Who we are looking forBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and detecting financial crime. The primary objective of this role is to support the FCC team in Italy in monitoring activities...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno 45.000 € - 70.000 € all'ano

    Who We Are Looking ForBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and detecting financial crime. The primary objective of this role is to support the FCC team in Italy in monitoring activities...