Lavori attuali relativi a Senior AML Specialist - Milano, Lombardia - WINclusion
-
Senior AML Analyst
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno 65.000 € - 85.000 € all'anoSenior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...
-
AML Specialist
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...
-
AML Specialist
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...
-
Head of FLOD Customers AML KYC for SSBI
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia 81581b5a-2b40-4a92-b761-7df3cf7c81f4 A tempo pieno 80.000 € - 120.000 € all'ano5 hours ago Permanent CompetitiveHead of FLOD Customers AML KYC for SSBI (m/f/d), Managing DirectorState Street Corporation Milan, ItalyWe're looking for an experienced AML-KYC leader to shape and lead the First Line of Defense (FLOD) Customers AML KYC function across SSBI in Continental Europe. In this role you'll partner with senior stakeholders in all...
-
Senior Anti-Money Laundering Officer
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di unSenior AML Officerche avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàCondurre analisi approfondite su clienti e...
-
Senior Consultant
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Protiviti A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'anoJOB REQUISITIONSenior Consultant - Anti money launderingLOCATIONMILANADDITIONAL LOCATIONSJOB DESCRIPTIONI professionisti di Protiviti dedicati al Risk & Compliance lavorano insieme ai clienti per supportarli nella definizione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo dei processi, delle procedure e dei controlli necessari a prevenire o...
-
IT Infrastructure Senior Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia LHH A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'anoPer azienda cliente, realtà multinazionale italiana attiva nel settore farmaceutico e biotecnologico, con una forte vocazione alla ricerca e innovazione con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di ICT Infrastructure Senior Specialist.ResponsabilitàLa posizione di ICT Infrastructure Senior Specialist nasce per rafforzare le competenze...
-
Senior Piping Specialist
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Proeco A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'anoSiamo alla ricerca di un candidato/a che ricopra il ruolo di Senior Piping Specialist presso la sede di nuova apertura su Milano.Requisiti:Laurea in Ingegneria Meccanica o Diploma in discipline tecniche;Esperienza di almeno 7/8 anni, preferibilmente maturata nell'ambito Heat & Power Generation, Oil & Gas o Petrolchimico;Capacità di lavorare in team e...
-
Senior Piping Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia PROECO A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'anoSiamo alla ricerca di un candidato/a che ricopra il ruolo di Senior Piping Specialist presso la sede di nuova apertura su Milano.Requisiti:Laurea in Ingegneria Meccanica o Diploma in discipline tecniche;Esperienza di almeno 7/8 anni, preferibilmente maturata nell'ambito Heat & Power Generation, Oil & Gas o Petrolchimico;Capacità di lavorare in team e...
-
Senior SEO Specialist
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Webranking A tempo pienoSiamo alla ricerca di una persona per la posizione diSenior SEO Specialist.Farai parte dell'area SEO, sarai responsabile di un portafoglio di clienti strategici e avrai un ruolo chiave nell'evoluzione della nostra practice SEO.RuoloCome Senior SEO Specialist:Gestirai la relazione strategica con i clienti, diventando il loro punto di riferimentoSvilupperai e...
Senior AML Specialist
2 settimane fa
Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella
Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione
, nell'ambito della Second Line of Defence.
La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità orientate all'innovazione.
Posizione
La Risorsa Selezionata Si Occuperà Di
- Normativa e presidio regolamentare
- monitorare costantemente l'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio e valutarne l'applicabilità al Gruppo;
- contribuire all'implementazione e aggiornamento di policy, procedure e linee guida AML.
- Controlli di Secondo Livello
- svolgere verifiche AML di second line sui processi aziendali;
- monitorare l'efficacia delle misure di controllo e proporre azioni correttive.
- Risk Assessment
- supportare le attività di risk assessment AML e di valutazione dei rischi associati ai prodotti, servizi e processi;
- collaborare alla redazione della reportistica verso le funzioni interne e gli organi di controllo.
- Periodic Review & High Risk
- gestire e coordinare la periodic review dei profili ad alto rischio;
- assicurare un'adeguata gestione dei flussi informativi e delle evidenze documentali.
- Progettualità evolutive e data-driven
- contribuire allo sviluppo di progettualità AML trasversali, inclusi eventuali progetti legati ad automazione, AI e interpretazione dei data model AML;
- collaborare con funzioni IT, Data Office, Risk e Compliance per l'evoluzione dei sistemi e dei processi.
Requisiti
- Laurea in Giurisprudenza, Ingegneria, Economia o discipline affini;
- Almeno 3 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio presso istituti di credito;
- solida conoscenza dei data model AML e dei principali applicativi utilizzati nel settore;
- esperienza nella gestione di progetti AML e nella collaborazione con funzioni cross–organizzative;
- ottime competenze analitiche e capacità di lavorare su volumi consistenti di dati;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- familiarità con MS SQL Server e con il pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);
- eccellenti capacità relazionali, autonomia, precisione e proattività.
Altre informazioni
Iter di selezione
- Colloquio con HR
- Colloquio con Responsabile della sede di Reggio Emilia + Deputy AML Milano
- Step finale con la Responsabile della Direzione AML
Previsto smartworking 2 / 3 giorni a settimana
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R del 31/12/2021.
WIN