Legal Analyst/Specialist KYC

24 ore fa

pavia, Italia beLab A tempo pieno

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l’opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente. In particolare, ti occuperai di: Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati; Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali); Ricostruire l’assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi; Utilizzare piattaforme specializzate in materia; Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche; Predisporre report/relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese; Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali; Attività di investigation e document review; Gestire e completare con successo i task assegnati nei tempi stabiliti. Requisiti Laurea magistrale in Giurisprudenza; Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/financial institutions/società di consulenza e/o Law firm; Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti di primo e secondo livello; Autonomia nella gestione dei task e precisione nell’esecuzione delle attività; Ottima conoscenza della lingua inglese; Eccellente padronanza del pacchetto Office 365; Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team; Spirito di iniziativa, proattività e flessibilità; Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l’evoluzione del mercato dei servizi legali. Costituisce requisito preferenziale l’abilitazione all’esercizio della professione forense. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’effettivo livello di esperienza maturata nel settore. Il nostro iter di selezione Invio del CV cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin; Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail); Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un’ora) e test di inglese (durata massima un’ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening; Skill test in lingua italiana (durata massima un’ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC; Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo. beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione. beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull’etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.

  • Senior AML Analyst

    11 ore fa

    Pavia (PV), Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Legal Analyst/Specialist KYC

    2 settimane fa

    Pavia (PV), Italia beLab A tempo pieno

    beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai...

  • Legal Analyst/Specialist KYC

    11 ore fa

    Pavia (PV), Italia beLab A tempo pieno

    beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    24 ore fa

    pavia, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...

  • Legal Junior Specialist

    23 ore fa

    Pavia, Italia ICS Maugeri SpA Società Benefit A tempo pieno

    ICS Maugeri, leader riconosciuto in ambito clinico e scientifico per la diagnosi e la cura delle malattie professionali e la riabilitazione, presente sul territorio nazionale con 17 Istituti, 9 dei quali a Carattere Scientifico riconosciuti dal Ministero della Salute, 3 Poliambulatori e un centro di Ricerche Ambientali, dal 2016 Società Benefit con lo scopo...

  • Legal Junior Specialist

    22 ore fa

    Pavia, Italia ICS Maugeri SpA Società Benefit A tempo pieno

    ICS Maugeri, leader riconosciuto in ambito clinico e scientifico per la diagnosi e la cura delle malattie professionali e la riabilitazione, presente sul territorio nazionale con 17 Istituti, 9 dei quali a Carattere Scientifico riconosciuti dal Ministero della Salute, 3 Poliambulatori e un centro di Ricerche Ambientali, dal 2016 Società Benefit con lo scopo...

  • AML Analyst

    14 ore fa

    Pavia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Pavia (PV), Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...

  • Contract & Compliance Legal Associate

    23 ore fa

    Pavia, Italia ICS Maugeri SpA Società Benefit A tempo pieno

    Un'azienda nel settore medico cerca un Legal Junior Specialist presso la sede centrale. La figura si occuperà della redazione e revisione di contratti, assistenza in operazioni straordinarie e consulenza legale per le funzioni aziendali. È necessaria una laurea in Giurisprudenza e 1-3 anni di esperienza in contesti legali. Sono richieste competenze in...

  • Contract & Compliance Legal Associate

    20 ore fa

    pavia, Italia ICS Maugeri SpA Società Benefit A tempo pieno

    Un'azienda nel settore medico cerca un Legal Junior Specialist presso la sede centrale. La figura si occuperà della redazione e revisione di contratti, assistenza in operazioni straordinarie e consulenza legale per le funzioni aziendali. È necessaria una laurea in Giurisprudenza e 1-3 anni di esperienza in contesti legali. Sono richieste competenze in...