Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale. Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio; Presidio delle attività di Back-Office; Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML; Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati; Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l’utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news); Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up). Laurea in Economia o Giurisprudenza; Spiccate capacità analitiche e organizzative; Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel; Conoscenza della normativa AML; Completa il profilo la conoscenza della normativa Antiriciclaggio; Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze; Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative; Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. #J-18808-Ljbffr
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Anti-Money Laundering Specialist
5 giorni fa
Turbigo, Italia TeamSystem A tempo pienoWe are the leading Tech Company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years.We are committed to bringing digital technology into every business. How? By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large companies, offering customised solutions and services to optimise business...
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Turbigo (MI), Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Anti-Financial Crime Analyst
1 settimana fa
Turbigo, Italia Qonto A tempo pienoOur mission? Creating the freedom for SMEs to succeed in business and beyond, by delivering Europe’s leading finance workspace. We combine business-class tools (seamless invoicing, spend management, and pre-accounting) with unwaveringly attentive 24/7 support, designed to help businesses breeze through all things finance. Overview Join Qonto as an...
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Senior AML Manager
7 ore fa
Turbigo, Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter‑terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays...
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Senior AML Manager
7 ore fa
turbigo, Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter‑terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...
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VIE - Compliance Officer Assistant
7 ore fa
Turbigo, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pienoCredit Agricole CIB Italy’s Global Compliance Department in Milan ensures local Compliance and Financial Security Risk function. It represents the last level of control for regulatory, compliance, anti‑money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics. Responsibilities Fulfillment of AML, Compliance Markets and...
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VIE - Compliance Officer Assistant
2 minuti fa
Turbigo, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pienoCredit Agricole CIB Italy’s Global Compliance Department in Milan ensures local Compliance and Financial Security Risk function. It represents the last level of control for regulatory, compliance, anti‑money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics. Responsibilities Fulfillment of AML, Compliance Markets and...
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Italian Speaker
3 settimane fa
Turbigo, Italia FH Collective Academy A tempo pienoLocation: LACS Anjos Lisbon Shifts: Rotative 24/7 (including weekends) Start date: 24 November 2025 Base salary: 15260 gross/year (no experience) Do you spend hours exploring social media discovering new creators or diving into videos that teach entertain or inspire you? If so this is your chance to turn that passion into a career! Join a global digital...
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Turbigo, Italia Altro A tempo pienoIn GOSP - Generali Operations Service Platform, within the new division Shared Service Center, we’re looking for a Performance Management Manager.Generali Operations Service Center develops and oversees performance framework and continuous improvement for Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering services across all locations, ensuring transparency,...
