Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale.Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML AnalystAttività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori:Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio;Presidio delle attività di Back-Office;Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AMLVerifica del corretto caricamento e monitoraggio dei datiEsecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l'utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news);Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up).Requisiti:Laurea in Economia o GiurisprudenzaSpiccate capacità analitiche e organizzativeBuone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excelConoscenza della normativa AMLCompleta il profilo la conoscenza della normativa AntiriciclaggioCosa offriamo:Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze.Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative.Contratto e inquadramento commisurati all'esperienza.Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l'inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. #J-18808-Ljbffr
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Anti-Money Laundering Analyst
1 ora fa
Turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Crypto AML Analyst: Transaction Monitoring
15 minuti fa
turbigo, Italia OSL Pay A tempo pienoA leading fintech company is seeking an AML Analyst to uphold their Anti-Money Laundering framework. The role involves monitoring and investigating suspicious activities, ensuring compliance with Italian and EU regulations, and collaborating with various teams. Candidates should have 1-2 years of relevant experience, knowledge of AML/CFT frameworks, and a...
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Anti-Money Laundering Specialist
5 giorni fa
Turbigo, Italia TeamSystem A tempo pienoWe are the leading Tech Company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years.We are committed to bringing digital technology into every business. How? By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large companies, offering customised solutions and services to optimise business...
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Anti-Money Laundering Specialist
25 minuti fa
turbigo, Italia TeamSystem A tempo pienoWe are the leading Tech Company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years.We are committed to bringing digital technology into every business. How? By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large companies, offering customised solutions and services to optimise business...
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Anti-Money Laundering Specialist
1 ora fa
Turbigo, Italia TeamSystem A tempo pienoWe are the leading Tech Company in Italy and Europe , supporting digital innovation for over 45 years. We are committed to bringing digital technology into every business . How? By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large companies, offering customised solutions and services to optimise business...
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Senior AML Analyst — KYC, CDD
19 minuti fa
turbigo, Italia OSL Pay A tempo pienoA fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations. This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases. The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of...
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AML Analyst
33 minuti fa
turbigo, Italia OSL Pay A tempo pienoWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Anti-Money Laundering Analyst
16 minuti fa
turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
