Anti-Money Laundering Analyst

5 minuti fa

Turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale. Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio; Presidio delle attività di Back-Office; Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l’utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news); Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up). Requisiti: Laurea in Economia o Giurisprudenza Spiccate capacità analitiche e organizzative Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel Conoscenza della normativa AML Completa il profilo la conoscenza della normativa Antiriciclaggio Cosa offriamo: Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze. Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative. Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. #J-18808-Ljbffr

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...

  • Crypto AML Analyst: Transaction Monitoring

    18 minuti fa

    Turbigo, Italia OSL Pay A tempo pieno

    A leading fintech company is seeking an AML Analyst to uphold their Anti-Money Laundering framework. The role involves monitoring and investigating suspicious activities, ensuring compliance with Italian and EU regulations, and collaborating with various teams. Candidates should have 1-2 years of relevant experience, knowledge of AML/CFT frameworks, and a...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    6 giorni fa

    Turbigo, Italia TeamSystem A tempo pieno

    We are the leading Tech Company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years.We are committed to bringing digital technology into every business. How? By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large companies, offering customised solutions and services to optimise business...

  • Senior AML Analyst — KYC, CDD

    9 minuti fa

    Turbigo, Italia OSL Pay A tempo pieno

    A fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations. This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases. The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...

  • AML Analyst

    18 minuti fa

    Turbigo, Italia OSL Pay A tempo pieno

    We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Turbigo (MI), Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...

  • Anti-Financial Crime Analyst

    1 settimana fa

    Turbigo, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission? Creating the freedom for SMEs to succeed in business and beyond, by delivering Europe’s leading finance workspace. We combine business-class tools (seamless invoicing, spend management, and pre-accounting) with unwaveringly attentive 24/7 support, designed to help businesses breeze through all things finance. Overview Join Qonto as an...

  • QA Analyst Integration

    18 minuti fa

    Turbigo, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilitiesAnalyze specific team testing requirements, execute and automate report on expected test cases to meet the quality departments objectivesCreate and execute component-level test plans and test casesActively contributes to implementation of all core trading applications used for running Euronext marketsIdentify gaps and inconsistences based...

  • Group Anti Financial Crime Controls Specialist

    6 minuti fa

    Turbigo, Italia Generali Italia SpA A tempo pieno

    SALVA CONDIVIDI SEGNALA UN TALENTO CANDIDATI INFORMAZIONI Job Description Within the Group Anti‑Financial Crime function, we are looking for a talented and proactive professional to join the team, responsible for supporting and enhancing Group Data Sharing initiatives and controls oversight processes, leveraging technology to drive efficiency and...