ADDETTO/A CONTROLLI AML
53 minuti fa
Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell’organizzazione alle normative nazionali e internazionali e contribuisce a proteggere l’istituzione da rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito. Responsabilità Principali 1. Conformità Normativa & Gestione delle Policy Implementare, monitorare e aggiornare regolarmente le policy e le procedure AML dell’organizzazione. Sviluppare e mantenere programmi AML che includano procedure KYC e controlli interni. 2. Monitoraggio delle Transazioni Utilizzare strumenti analitici e sistemi di monitoraggio AML per identificare modelli anomali, transazioni sospette e comportamenti ad alto rischio. Effettuare controlli quotidiani sulle attività finanziarie. 3. Investigazioni e Segnalazioni Condurre indagini approfondite su operazioni sospette. Preparare e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) o Segnalazioni di Transazioni Sospette (STR) alle autorità competenti. Documentare accuratamente tutte le analisi, mantenendo tracce verificabili. Offerta CTI Ticket pasto previsti Orario lun-ven 9-18 Sede: Provincia di Milano Requisiti Laurea in Economia o Giurisprudenza Precedente esperienza nel ruolo Annuncio valido fino a: 28-Feb-2026 #J-18808-Ljbffr
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire,...
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
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ADDETTO/A CONTROLLI AML
34 minuti fa
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Milano, Italia Manpowergroup A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformit dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e...
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Milano, Italia Manpowergroup A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformit dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e...
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ADDETTO/A CONTROLLI AML
8 minuti fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformit dell’organizzazione alle normative nazionali e internazionali...
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Addetto/A Aml Controlli
10 minuti fa
Milano, Italia Manpowergroup A tempo pienoManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...
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Addetto/A Controlli Aml
2 ore fa
Milano, Italia Manpower A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali...
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Addetto/A Aml Controlli
2 ore fa
Milano, Italia Manpower A tempo pienoDescrizioneManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AMLCaratteristiche della ricerca:La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà...
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ADDETTO/A AML CONTROLLI
1 settimana fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...
