Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e contribuisce a proteggere l'istituzione da rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito.Responsabilità Principali1. Conformità Normativa & Gestione delle PolicyImplementare, monitorare e aggiornare regolarmente le policy e le procedure AML dell'organizzazione.Sviluppare e mantenere programmi AML che includano procedure KYC e controlli interni.2. Monitoraggio delle TransazioniUtilizzare strumenti analitici e sistemi di monitoraggio AML per identificare modelli anomali, transazioni sospette e comportamenti ad alto rischio.Effettuare controlli quotidiani sulle attività finanziarie.3. Investigazioni e SegnalazioniCondurre indagini approfondite su operazioni sospette.Preparare e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) o Segnalazioni di Transazioni Sospette (STR) alle autorità competenti.Documentare accuratamente tutte le analisi, mantenendo tracce verificabili.Offerta CTITicket pasto previstiOrario lun-ven 9-18Sede: Provincia di MilanoRequisitiLaurea in Economia o GiurisprudenzaPrecedente esperienza nel ruoloAnnuncio valido fino a: 28-Feb-****#J-*****-Ljbffr
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ADDETTO/A CONTROLLI AML
57 minuti fa
Milano, Italia Manpower Milano Business Professional A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire,...
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire,...
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Milano, Italia Manpowergroup A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformit dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e...
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Milano, Italia Manpowergroup A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformit dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e...
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ADDETTO/A CONTROLLI AML
12 minuti fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformit dell’organizzazione alle normative nazionali e internazionali...
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Addetto/A Aml Controlli
14 minuti fa
Milano, Italia Manpowergroup A tempo pienoManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...
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Addetto/A Controlli Aml
3 ore fa
Milano, Italia Manpower A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali...
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Addetto/A Aml Controlli
2 ore fa
Milano, Italia Manpower A tempo pienoDescrizioneManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AMLCaratteristiche della ricerca:La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà...
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ADDETTO/A AML CONTROLLI
1 settimana fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...
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ADDETTO/A AML CONTROLLI
13 minuti fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...
