Aml & compliance analyst
2 settimane fa
Aml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo. Siamo alla ricerca di una figura AML e Compliance Analyst per un'azienda cliente: fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori. La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni. Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti. Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale. Responsabilità ChiaveGestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer); Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction list; Monitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospette; Controlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischio; Analisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust); Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIU; Collaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativi. RequisitiLaurea triennale in Finanza, Economia o discipline affini; Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali); Conoscenza approfondita delle normative AML/KYC nazionali e internazionali; Capacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionali; Certificazioni AML (es. CAMS) considerate un plus; Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato). OffertaAssunzione diretta, CCNL Credito; Range di RAL 30.000/34.000 euro; Orario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart Working; Bonus Performance; Programmi di formazione strutturati per la crescita professionale; Benefit aziendali: piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendenti. Sede: Milano – zona San Siro / Certosa Modalità di lavoro: Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana) Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006). I candidati L.903/77 – D.Lgs. n. 198/2006 sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679. Prot. n. MLPS_DD_ del 28/03/2024. #J-18808-Ljbffr
-
AML & Compliance Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Zeta Service A tempo pienoSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...
-
Training Business Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoFREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda...
-
Training Business Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoFREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda...
-
AML Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Cerved Group Spa A tempo pienoCerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e...
-
Senior AML
2 settimane fa
Romano di Lombardia (BG), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'importante azienda nel settore bancario è alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior. Il candidato ideale possiede esperienza consolidata nei processi di AML (Anti-Money Laundering) e un'ottima conoscenza delle tecnologie emergenti. Le competenze richieste includono capacità analitiche, comunicative e tecniche in Oracle SQL e...
-
Senior AML
2 settimane fa
Romano di Lombardia (BG), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'importante azienda nel settore bancario è alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior. Il candidato ideale possiede esperienza consolidata nei processi di AML (Anti-Money Laundering) e un'ottima conoscenza delle tecnologie emergenti. Le competenze richieste includono capacità analitiche, comunicative e tecniche in Oracle SQL e...
-
Business Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Esperienza consolidata nei...
-
AMP Retrofit Project Technical Manager
2 settimane fa
Lombardia, Italia Cavotec A tempo pienoCavotec is a leading engineering company with 50 years of heritage in innovation, designing and delivering advanced connection and electrification solutions that drive the decarbonisation of ports and industrial applications. With five decades of experience, our systems ensure safe, efficient, and sustainable operations for a diverse range of customers and...
-
Training Business Analyst
2 settimane fa
Romano di Lombardia (BG), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Competenze tecniche: Oracle...
-
LEGAL & COMPLIANCE
2 settimane fa
Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoProfilo Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel ruolo di Legal & Compliance Officer per un'importante realta operante in un contesto strutturato e dinamico.La persona selezionata avra l'opportunita di contribuire attivamente alla gestione e al monitoraggio degli aspetti legali e normativi, garantendo il rispetto delle regolamentazioni vigenti e...
