AML Analyst
2 settimane fa
Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea. Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, con oltre 13 mila persone, 60 sedi internazionali e oltre 4800 clienti in tutto il mondo: insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone. All’interno della struttura Fraud & Compliance, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’Antiriciclaggio (AML) . La risorsa sarà inserita in un team dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con focus su KYC (Know Your Customer) , Adeguata Verifica e Attività di Investigazione su operazioni sospette. Le attività principali saranno: Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML; Definizione e documentazione delle specifiche funzionali in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder; Analisi della profilatura del rischio del cliente e aggiornamento dei parametri di rischio secondo le evoluzioni normative e le richieste dell’intermediario; Gestione delle segnalazioni Antiriciclaggio, alimentazione AUI e aggiornamento dell’Anagrafe dei Rapporti (AdE). Requisiti preferenziali: Laurea in Economia o Giurisprudenza; Conoscenza di metodologie Agile, capacità di lavorare sotto scadenze ravvicinate; Conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo del profilo di rischio), monitoraggio comportamentale, segnalazioni di operazioni sospette e gestione dell’archivio informatico; Esperienza in analisi funzionale in contesti dinamici, con focus su antiriciclaggio; Capacità di mappare processi, eseguire test funzionali e redigere documentazione tecnica; Gestione delle metriche di profilazione della clientela; Esperienza nel supporto clienti su applicativi. La sede preferenziale di inserimento è a Roma o San Donato Milanese (MI). #J-18808-Ljbffr
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Aml & compliance analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pienoAml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...
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AML & Compliance Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Zeta Service A tempo pienoSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...
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Training Business Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoFREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda...
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Training Business Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoFREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda...
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Senior AML
2 settimane fa
Romano di Lombardia (BG), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'importante azienda nel settore bancario è alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior. Il candidato ideale possiede esperienza consolidata nei processi di AML (Anti-Money Laundering) e un'ottima conoscenza delle tecnologie emergenti. Le competenze richieste includono capacità analitiche, comunicative e tecniche in Oracle SQL e...
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Senior AML
2 settimane fa
Romano di Lombardia (BG), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'importante azienda nel settore bancario è alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior. Il candidato ideale possiede esperienza consolidata nei processi di AML (Anti-Money Laundering) e un'ottima conoscenza delle tecnologie emergenti. Le competenze richieste includono capacità analitiche, comunicative e tecniche in Oracle SQL e...
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Business Analyst
2 settimane fa
Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Esperienza consolidata nei...
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Business Analyst AML
2 settimane fa
Lombardia, Italia Globant A tempo pienoJoin to apply for the Business Analyst, Sr Level 1 - AML - IT role at Globant At Globant, we work to make the world a better place, one step at a time. We enhance business development and enterprise solutions to prepare them for a digital future. With a diverse and talented team present in more than 30 countries, we are strategic partners to leading global...
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Training Business Analyst
2 settimane fa
Romano di Lombardia (BG), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Competenze tecniche: Oracle...
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Business Analyst
2 settimane fa
Romano di Lombardia (BG), Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Esperienza consolidata nei...
