Compliance Officer

2 giorni fa

lombardia, Italia Randstad Switzerland Tempo pieno 85 € Contratto

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Per conto di un nostro importante cliente, siamo alla ricerca di un Compliance Officer per la loro sede di Como.

Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze.
Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l'attività di adeguata verifica del cliente (KYC).
Gestire i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; Segnalazione Operazioni Sospette - SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio).
Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria.
Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità (antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali).
Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne.
Supportare il responsabile della Funzione nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, per la Casa Madre e per le Autorità di Vigilanza.
Fornire supporto per la gestione delle richieste da parte delle Autorità di Vigilanza.

Formazione: Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.
Esperienza: Esperienza pluriennale in ambito Compliance, in particolare nei settori AML (Anti-Money Laundering) e KYC, maturata presso istituti bancari o finanziari italiani.
Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana.
Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifica antiriciclaggio e di Know Your Customer.
Competenze Linguistiche: Madrelingua italiano e conoscenza fluente della lingua inglese , sia scritta che parlata.
Soft Skills: Ottime capacità relazionali e spiccate doti di analisi.

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