Compliance Officer
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* Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze.
* Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l'attività di adeguata verifica del cliente (KYC).
* Gestire i flussi verso le Autorità (flussi S.
AR.
A.; Segnalazione Operazioni Sospette
- SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio).
* Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria.
* Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità (antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali).
* Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne.
* Supportare il responsabile della Funzione nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, per la Casa Madre e per le Autorità di Vigilanza.
* Fornire supporto per la gestione delle richieste da parte delle Autorità di Vigilanza. Requisiti e
Competenze:
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Formazione:
Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.
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Esperienza:
Esperienza pluriennale in ambito Compliance, in particolare nei settori AML (Anti-Money Laundering) e KYC, maturata presso istituti bancari o finanziari italiani.
* Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana.
* Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifica antiriciclaggio e di Know Your Customer.
* Competenze Linguistiche: Madrelingua italiano e conoscenza fluente della lingua inglese, sia scritta che parlata.
* Soft
Skills:
Ottime capacità relazionali e spiccate doti di analisi. #J-18808-Ljbffr
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Compliance Officer
2 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Randstad Switzerland Tempo pieno 85 € ContrattoPer conto di un nostro importante cliente, siamo alla ricerca di un Compliance Officer per la loro sede di Como. Responsabilità Principali: Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze. Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l'attività di...
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Compliance Officer Italy
2 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Swan Tempo pieno 95 € ContrattoAbout Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €2.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...
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Fintech Compliance Officer
2 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Swan Tempo pieno 95 € ContrattoSwan, Europe’s embedded banking specialist, is seeking a Compliance Officer to help keep our banking features safe and compliant with Italian regulations. You will work at the crossroads of business, legal, and regulatory teams in a fast-paced fintech environment. You will manage regulatory changes in Italy, assist with regulatory submissions under AMLRO,...
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Fcc – Financial Crimes Compliance- Officer
2 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Banco Santander Tempo pieno 90.000 € - 130.000 € ContrattoFCC – Financial Crimes Compliance- Officer Country: ItaliaSeniority levelVice PresidentEmployment typeFull-timeJob Summary & ResponsibilitiesFor an Italian branch of a European CIB bank active globally, the FCC Officer reporting to the local Chief Compliance Officer is in charge of ensuring that the Bank’s operations and business follow all relevant...
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FCC – Financial Crime Compliance- Officer
3 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Santander Corporate & Investment Banking Tempo pienoCountry: Italy FCC – Financial Crimes Compliance- Officer Vice President Full-time Job Summary & Responsibilities For an Italian branch of a European CIB bank active globally, the FCC Officer reporting to the local Chief Compliance Officer is in charge of ensuring that the Bank’s operations and business follow all relevant legal, regulatory, Group...
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Senior AML
2 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Randstad Switzerland Tempo pienoRandstad Switzerland cerca per cliente importante un Compliance Officer per la sede di Como, con formazione giuridica e pluriennale esperienza in AML/KYC. Requisiti chiave includono conoscenza approfondita della normativa italiana e fluente inglese; è richiesto un profilo con ottime capacità relazionali e analitiche. La funzione prevede monitoraggio di...
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Compliance & Corporate Affairs Officer
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Michael Page International Tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer il nostro cliente, holding di investimento e sviluppo di piattaforme in ambito energy, infrastructure, real estate, tech, siamo alla ricerca di un Compliance & Corporate Affairs Officer, a riporto diretto del Group CFO. La risorsa ideale dovrà aver maturato almeno 3 anni di esperienza in ruoli...
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Compliance & Corporate Affairs Officer
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Michael Page Tempo pieno 55.000 € - 75.000 € ContrattoPer il nostro cliente, holding di investimento e sviluppo di piattaforme in ambito energy, infrastructure, real estate, tech, siamo alla ricerca di un Compliance & Corporate Affairs Officer, a riporto diretto del Group CFO. La risorsa ideale dovrà aver maturato almeno 3 anni di esperienza in ruoli analoghi o in ambito legale/compliance (in azienda, studio...
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Senior Compliance
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Michael Page International Tempo pienoMichael Page International cerca un Compliance & Corporate Affairs Officer a Milano, riporto diretto al Group CFO. La risorsa coordinerà Codice Etico, Modello 231, whistleblowing e la governance AI, assicurando la conformità normativa e il supporto alle funzioni aziendali.Requisiti: laurea in Giurisprudenza, abilitazione all’esercizio, almeno 3 anni in...
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Lombardia, Lombardia, Italia Great Lakes Insurance SE Tempo pieno 50.000 € - 70.000 € ContrattoAre you ready to help shape a strong culture of integrity while navigating an evolving Italian and European regulatory landscape?At Munich Re, our global compliance community shapes and promotes integrity across the Group. Global Compliance defines Munich Re’s Group-wide Compliance Management System (CMS) and connects local Compliance Functions through a...
