AML Analyst
2 settimane fa
Descrizione del lavoro Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato Il tuo ruolo Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio; Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv; Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode; Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti. Chi stiamo cercando Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza); Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno); Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus); Ottime doti di analisi e capacità organizzative; Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa; Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali; Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint); Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto; Sufficiente conoscenza della lingua inglese; La posizione è full time. Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato; I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta; Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto; Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia; Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici; Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente; Progetti strutturati sulla DE&I. Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora. Fai la differenza insieme a noi. Ulteriori informazioni #J-18808-Ljbffr
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AML Analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
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AML Analyst
1 settimana fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
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Senior AML
6 giorni fa
WorkFromHome, Italia Globant A tempo pienoA leading digital transformation firm is seeking a Senior Business and Functional Analyst for the AML sector based in Italy. The ideal candidate will have a deep understanding of the AML industry, strong analytical and communication skills, and experience in agile project management. Responsibilities include engaging stakeholders to enhance business...
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Senior AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Globant A tempo pienoA leading digital transformation firm is seeking a Senior Business and Functional Analyst for the AML sector based in Italy. The ideal candidate will have a deep understanding of the AML industry, strong analytical and communication skills, and experience in agile project management. Responsibilities include engaging stakeholders to enhance business...
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AML & Compliance Analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia ZetaService A tempo pienoOverview Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella...
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AML Analyst
2 giorni fa
WorkFromHome, Italia Entain A tempo pienoJoin to apply for the AML Analyst role at Entain Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we’re leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We’re pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With...
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Hybrid AML Analyst
2 giorni fa
WorkFromHome, Italia Entain A tempo pienoA leading gaming company in Rome seeks an AML Analyst to verify anti-terrorism lists and analyze reports for anomalies. The ideal candidate holds a degree in Economics, Commerce, or Law, has at least one year of relevant experience, and possesses excellent analytical and organizational skills. This role offers a hybrid work model, competitive salary, and...
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Senior AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...
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Analista AML – Ruolo ibrido, crescita e impatto
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Entain A tempo pienoUn'azienda internazionale di gioco cerca un AML Analyst a Roma. La posizione è full time in modalità ibrida. Il candidato ideale possiede una laurea preferibile in Economie o Giurisprudenza e esperienza almeno di un anno. Le responsabilità includono la verifica di liste antiterrorismo, analisi di report e gestione di richieste da autorità competenti....
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Business Analyst
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Esperienza consolidata nei...
