AML Analyst
2 settimane fa
Descrizione del lavoro Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato Il tuo ruolo Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio; Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv; Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode; Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti. Chi stiamo cercando Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza); Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno); Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus); Ottime doti di analisi e capacità organizzative; Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa; Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali; Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint); Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto; Sufficiente conoscenza della lingua inglese; La posizione è full time. Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato; I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta; Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto; Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia; Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici; Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente; Progetti strutturati sulla DE&I. Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora. Fai la differenza insieme a noi. Ulteriori informazioni #J-18808-Ljbffr
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AML Analyst
1 settimana fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
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Hybrid AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia ZetaService A tempo pienoUn’azienda di consulenza finanziaria cerca un/una AML e Compliance Analyst a Milano. Il candidato ideale ha una laurea in Finanza o Economia e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML. Le responsabilità includono la gestione della documentazione KYC, monitoraggio delle attività di screening e collaborazione alla revisione di politiche aziendali....
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AML Analyst
5 giorni fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
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Senior AML
2 giorni fa
WorkFromHome, Italia Globant A tempo pienoA leading digital transformation firm is seeking a Senior Business and Functional Analyst for the AML sector based in Italy. The ideal candidate will have a deep understanding of the AML industry, strong analytical and communication skills, and experience in agile project management. Responsibilities include engaging stakeholders to enhance business...
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Senior AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Globant A tempo pienoA leading digital transformation firm is seeking a Senior Business and Functional Analyst for the AML sector based in Italy. The ideal candidate will have a deep understanding of the AML industry, strong analytical and communication skills, and experience in agile project management. Responsibilities include engaging stakeholders to enhance business...
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AML & Compliance Analyst
1 settimana fa
WorkFromHome, Italia ZetaService A tempo pienoOverview Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella...
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AML & Compliance Analyst
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia ZetaService A tempo pienoOverview Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella...
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Senior AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...
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Business Analyst
1 settimana fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Esperienza consolidata nei...
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Business Analyst
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Esperienza consolidata nei...
