AML & Compliance Analyst
1 settimana fa
Overview Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo. Siamo alla ricerca di una figura AML e Compliance Analyst per un'azienda cliente : fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori. La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni. Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti. Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale. Responsabilità chiave Gestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer); Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction list ; Monitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospette; Controlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischio; Analisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust); Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIU; Collaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativi. Requisiti Laurea triennale in Finanza, Economia o discipline affini; Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali); Conoscenza approfondita delle normative AML / KYC nazionali e internazionali; Capacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionali; Certificazioni AML (es. CAMS ) considerate un plus; Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato). Offerta Assunzione diretta, CCNL Credito; Range di RAL 30.000 / 34.000 euro, Contratto determinato finalizzato all'inserimento stabile; Orario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart Working; Bonus Performance; Programmi di formazione strutturati per la crescita professionale; Benefit aziendali : piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendenti. Sede Milano – zona San Siro / Certosa Modalità di lavoro Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana) Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903 / 77 - D. Lgs. n.198 / 2006) I candidati ambosessi L. 903 / 77 – D.Lgs. n. 198 / 2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016 / 679 alla pagina Prot. n. MLPS_DD_ del 28 / 03 / 2024 #LI-OS1 #LI-Hybrid Settore : Banca e servizi finanziari Ruolo : Finanza / Contabilità / Revisione Gestisce altre persone : No Tipo di occupazione : Lavoro temporaneo a scopo assunzione #J-18808-Ljbffr
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Hybrid AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia ZetaService A tempo pienoUn’azienda di consulenza finanziaria cerca un/una AML e Compliance Analyst a Milano. Il candidato ideale ha una laurea in Finanza o Economia e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML. Le responsabilità includono la gestione della documentazione KYC, monitoraggio delle attività di screening e collaborazione alla revisione di politiche aziendali....
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AML & Compliance Analyst
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia ZetaService A tempo pienoOverview Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella...
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Senior AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoUn'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...
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AML Compliance Officer
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance Officer Location: Rome, Italy We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe. The Opportunity We are seeking...
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AML Analyst
7 giorni fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
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Senior AML
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Globant A tempo pienoA leading digital transformation firm is seeking a Senior Business and Functional Analyst for the AML sector based in Italy. The ideal candidate will have a deep understanding of the AML industry, strong analytical and communication skills, and experience in agile project management. Responsibilities include engaging stakeholders to enhance business...
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Senior AML
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Globant A tempo pienoA leading digital transformation firm is seeking a Senior Business and Functional Analyst for the AML sector based in Italy. The ideal candidate will have a deep understanding of the AML industry, strong analytical and communication skills, and experience in agile project management. Responsibilities include engaging stakeholders to enhance business...
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AML Analyst
4 giorni fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
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AML Compliance Lead – Investigations
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia TeamSystem A tempo pienoA leading tech company in Italy seeks an Anti-Money Laundering Specialist to design AML policies and manage investigations. You will work closely with regulatory authorities to ensure compliance and drive improvements in AML programs. The ideal candidate has 3–5 years of experience in AML within financial services, strong analytical skills, and fluency in...
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Business Analyst
4 settimane fa
WorkFromHome, Italia Tenth Revolution Group A tempo pienoModalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di compliance. Inglese fluente (C1 o B2 avanzato). Esperienza consolidata nei...
