Financial Security and Fraud Prevention Officer
1 settimana fa
Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo di Tipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€. Benefit : modalità di lavoro ibrida. Luogo di lavoro : Milano Di cosa ti occuperai? Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale. Nello specifico le principali attività sono le seguenti: analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope; analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. Quali requisiti stiamo cercando? esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacità di analisi critica; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano: madrelingua; lingue straniere: inglese ottimo; la conoscenza del francese sarà considerata un plus. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito #J-18808-Ljbffr
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Global Head of Fraud Operations
2 giorni fa
WorkFromHome, Italia dLocal A tempo pienoA global financial technology company is searching for a Head of Fraud Operations in Rome, Italy. This role involves leading a global team to optimize fraud detection and response processes using advanced technology. The ideal candidate will have a strong background in fraud prevention, leadership experience in a fast-paced environment, and an analytical...
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Head of Fraud Prevention
3 giorni fa
WorkFromHome, Italia dLocal A tempo pienoHead of Fraud Operations As our Head of Fraud Operations, you will lead and consolidate a global Fraud Ops team, owning real‑time fraud operations, alert handling, and the evolution of our fraud stack. This role blends hands‑on operational excellence with strong people leadership and a product mindset to modernize how we detect, review, and respond to...
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Chief Sales Officer
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Trustfull A tempo pienoTrustfull is seeking an experienced and dynamic Chief Sales Officer (CSO) to lead our sales team and drive the company's sales growth. As the CSO, you will be responsible for developing and implementing sales strategies, managing and coaching the sales team, building and maintaining relationships with key customers, and collaborating with other departments...
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Senior Fraud Investigator
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia ING A tempo pienoA leading financial services provider in Milan is seeking a Fraud Investigator to join their team. The ideal candidate will have over 5 years of experience in financial services, a bachelor's degree, and expertise in fraud investigation. This role involves analyzing fraud incidents, reporting findings, and collaborating with law enforcement. The company...
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Fraud Investigator
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia ING Italia A tempo pienoA leading financial services company in Italy is seeking a Fraud Investigator to conduct investigations on fraud reports and to protect both the organization and its customers. The ideal candidate will have over 5 years of experience in financial services along with a bachelor’s degree and strong skills in data analysis and fraud investigation. This...
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Italian E-Commerce Fraud
3 settimane fa
WorkFromHome, Italia Velenosi & Meredith Consulting A tempo pienoItalian E-Commerce Fraud & Risk Analyst -- Relocate To Portugal Job Openings Italian E-Commerce Fraud & Risk Analyst -- Relocate To Portugal About the job Italian E-Commerce Fraud & Risk Analyst -- Relocate To Portugal Join the e-commerce risk & fraud team in Portugal and protect digital transactions for millions of users. Investigate suspicious activity and...
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Chief Sales Officer
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia Trustfull A tempo pienoTrustfull is seeking an experienced and dynamic Chief Sales Officer (CSO) to lead our sales team and drive the company's sales growth. As the CSO, you will be responsible for developing and implementing sales strategies, managing and coaching the sales team, building and maintaining relationships with key customers, and collaborating with other departments...
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Chief Sales Officer
5 giorni fa
WorkFromHome, Italia Trustfull A tempo pienoTrustfull is seeking an experienced and dynamic Chief Sales Officer (CSO) to lead our sales team and drive the company's sales growth. As the CSO, you will be responsible for developing and implementing sales strategies, managing and coaching the sales team, building and maintaining relationships with key customers, and collaborating with other departments...
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Fraud investigator
2 settimane fa
WorkFromHome, Italia ING A tempo pienoFor ING Italy fraud team we are looking for an enthusiastic and driven professional who gets energy from preventing and limiting fraud. We are looking for a Fraud Investigator who is skilled in collecting, analyzing and interpreting (digital) forensic traces and being able to conduct internal and external fraud investigations. You will work in a team...
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Financial Security
1 settimana fa
WorkFromHome, Italia Randstad Italia A tempo pienoUna banca internazionale cerca un professionista da inserire nel dipartimento Compliance. Il candidato ideale deve avere almeno 2-3 anni di esperienza in ruolo simile, conoscenze in normative di compliance e capacità di analisi critica. Il lavoro si svolge in modalità ibrida e offre un contratto a tempo indeterminato con una RAL di 40.000€. È richiesta...
