Specialista AML AVR

Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali. Principali responsabilità: ✔ Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata...

Utmost Luxembourg S.A. is hiring a Compliance Specialist to oversee AML/CTF risks and regulatory compliance in a fast‑growing financial services team.You will manage onboarding CDD, file SARs/STRs, and produce regulatory reports while liaising with the Regulator and senior management. Ideal candidates hold a Master’s in Economics or Law with at least...

Utmost Luxembourg S.A. seeks a Compliance Specialist to provide independent oversight of regulatory compliance and AML/CTF risks across our Italian operations.You will lead regulatory reporting and liaise with the Regulator to ensure alignment with laws while implementing internal policies in cooperation with the Head Office Compliance function. You will...

A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to...

Seltis Hub D&I cerca un AML Officer per un ruolo in ambito AML Compliance con sede a Milano. Si inserirà nel team dedicato e riporterà direttamente alla Funzione, contribuendo al rafforzamento dei processi antiriciclaggio.Il candidato ideale ha laurea in Giurisprudenza e precedente esperienza in AML, con buona conoscenza della normativa e dell’inglese....

Settore: legalOrario di lavoro: Tempo pienoContratto: SomministrazioneLuogo di lavoro: Milano Specialisti AML - Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All'interno dell'area AML Operations , il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy...

Nexia Audirevi cerca una risorsa junior AML/KYC da inserire in un contesto strutturato e in crescita, con almeno 2 anni di esperienza nel settore. La sede è Milano centro.Il ruolo richiede conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea, analisi UBO e capacità di lavorare in team, con buona padronanza di Inglese e MS Office. La posizione è...

Swan, Europe’s embedded banking specialist, is hiring a FinCrime Analyst focused on the Italian market. You will monitor transactions, conduct sanctions screenings, and investigate suspicious activity while collaborating with MLRO and senior stakeholders. Ideal candidates have 5+ years in financial crime/AML within fintechs or banks, and are fluent in...

Mediobanca Premier è la banca dedicata alla gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane. É inoltre il partner ideale per gli imprenditori che possono beneficiare di una piattaforma d'offerta completa e dei servizi di finanza straordinaria, da sempre core business di Mediobanca. Approccio responsabile, profonda conoscenza dei mercati...