Senior AML Officer
2 settimane fa
Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si occuperà di:Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all’Autorità competente;Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo;Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l’adeguamento dei processi interni;Effettuare valutazioni e analisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment;Presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni di Banca d’Italia;Curare l’applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs. 231/2007, garantendo il rispetto dei limiti all’utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l’invio delle comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate;Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo.RequisitiLaurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza;Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione;Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari;Buona conoscenza della lingua inglese;Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;Conoscenza delle dinamiche dell’operatività della banca.Altre informazioniLocation: Milano#J-18808-Ljbffr
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Senior Aml Officer
2 settimane fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoUn importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette.Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne.Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e...
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Senior AML Officer
21 ore fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoUn importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette. Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza...
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Senior Aml Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoPer primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...
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Senior AML Officer
2 settimane fa
Via Milano, Italia See True Partners A tempo pienoUn importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette. Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza...
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Senior AML Officer
2 settimane fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione. Responsabilità In particolare, la risorsa inserita si...
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Senior AML Officer
2 settimane fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione. Responsabilità In particolare, la risorsa inserita si...
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Senior AML Officer
2 settimane fa
milano, Italia Altro A tempo pienoPer primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...
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Senior AML Officer
2 settimane fa
Via Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...
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Senior AML Officer
2 settimane fa
Via Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione. Responsabilità In particolare, la risorsa inserita si...
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Senior AML Officer
4 settimane fa
milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...
