Legal Analyst/Specialist KYC

3 settimane fa

Turbigo, Italia beLab A tempo pieno

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l’opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente. In particolare, ti occuperai di: Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati; Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali); Ricostruire l’assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi; Utilizzare piattaforme specializzate in materia; Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche; Predisporre report/relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese; Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali; Attività di investigation e document review; Gestire e completare con successo i task assegnati nei tempi stabiliti. Requisiti Laurea magistrale in Giurisprudenza; Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative financial institutions società di consulenza e/o Law firm; Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti di primo e secondo livello; Autonomia nella gestione dei task e precisione nell’esecuzione delle attività; Ottima conoscenza della lingua inglese; Eccellente padronanza del pacchetto Office 365; Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team; Spirito di iniziativa, proattività e flessibilità; Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l’evoluzione del mercato dei servizi legali. Costituisce requisito preferenziale l’abilitazione all’esercizio della professione forense. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’effettivo livello di esperienza maturata nel settore. Il nostro iter di selezione Invio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin; Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail); Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un’ora) e test di inglese (durata massima un’ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening; Skill test in lingua italiana (durata massima un’ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC; Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo. beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione. beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull’etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti. #J-18808-Ljbffr

  • KYC & AML Compliance Analyst

    3 settimane fa

    Turbigo, Italia beLab A tempo pieno

    Un provider di servizi legali è alla ricerca di professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza in contesti legati alla normativa antiriciclaggio. Offriamo un ambiente di lavoro inclusivo e l'opportunità di svolgere task relativi a KYC e due...

  • Legal Analyst/Specialist KYC

    3 settimane fa

    turbigo, Italia beLab A tempo pieno

    beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team svolgerai...

  • Senior AML Analyst

    4 giorni fa

    Turbigo (MI), Italia OSL Pay A tempo pieno

    We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients...

  • Senior AML Analyst — KYC, CDD

    4 giorni fa

    Turbigo (MI), Italia OSL Pay A tempo pieno

    A fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations. This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases. The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of...

  • AML Analyst — KYC

    3 settimane fa

    Turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Una società di revisione è alla ricerca di un/una AML Analyst per supportare il processo di adeguata verifica della clientela, presiedere le attività di Back-Office e utilizzare strumenti dedicati alla funzione AML. I candidati devono possedere una laurea in Economia o Giurisprudenza e spiccate capacità analitiche e organizzative. Questo ruolo offre...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    3 settimane fa

    Turbigo, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...

  • LEGAL SPECIALIST

    1 settimana fa

    Turbigo, Italia Jobbit A tempo pieno

    Overview Settore: Agenzie per il lavoro/Società di selezione Gi Group Italia Would you like to make a difference in people's lives with your new job? BECOME A LIFECHANGER! This is an organization committed to promoting and ensuring Sustainable Employment, Equity, Diversity, and Inclusion, with a special focus on Gender Equality. Core values: Care, Passion,...

  • LEGAL SPECIALIST

    1 settimana fa

    Turbigo, Italia Jobbit A tempo pieno

    Overview Settore: Agenzie per il lavoro/Società di selezione Gi Group Italia Would you like to make a difference in people's lives with your new job? BECOME A LIFECHANGER! This is an organization committed to promoting and ensuring Sustainable Employment, Equity, Diversity, and Inclusion, with a special focus on Gender Equality. Core values: Care, Passion,...

  • Recovery & Collections Specialist - Hybrid Milan

    1 settimana fa

    Turbigo, Italia ING A tempo pieno

    Una banca internazionale innovativa sta cercando un Credit Collection Specialist and Analyst a Milano, in modalità ibrida. Il candidato si occuperà di gestire un portafoglio di crediti in fase legale, monitorare le performance delle agenzie di recupero e creare dashboard su KPIs. Si richiede laurea in Economia o simile, eccellenti capacità relazionali e...

  • LEGAL SPECIALIST

    1 settimana fa

    turbigo, Italia Jobbit A tempo pieno

    OverviewSettore: Agenzie per il lavoro/Società di selezioneGi Group ItaliaWould you like to make a difference in people's lives with your new job? BECOME A LIFECHANGER! This is an organization committed to promoting and ensuring Sustainable Employment, Equity, Diversity, and Inclusion, with a special focus on Gender Equality. Core values: Care, Passion,...