Add. Controlli antiriciclaggio

4 settimane fa

roma, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

Overview Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te Grafton Banking&Insurance è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo . Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo: Addetto/a Antiriciclaggio I° livello La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello: analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos; valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica). Si richiede: Laurea in materie economiche/giuridiche; Conoscenza dei principali adempimenti AML; Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala; Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check); Conoscenza di excel; Precedente esperienza precedente nel ruolo Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione. Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. CCNL Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro. Sede di lavoro : Roma *Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo non riportato in forma di link. #J-18808-Ljbffr

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    4 settimane fa

    roma, Italia Gi Group A tempo pieno

    FILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...

  • Add. controlli antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Roma, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

    FILIALE: ROMA Office Specializzazione: CORE SKILL - Banking & Insurance Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking & Insurance è un team dedicato a valorizzare le...

  • Addetto Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Roma, Italia Groupama A tempo pieno

    La risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...

  • Project Manager Ambito Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Roma, Italia Apprendo Srl A tempo pieno

    Noi di Apprendo s.r.l. non ci fermiamo mai e siamo sempre in cerca di nuovi talenti! Inizia la tua avventura: siamo una start-up italiana, che nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nei settori Web 3, App, Gaming e VR, portando innovazione digitale in ambienti diversi e facendo arrivare le nostre soluzioni a milioni di persone. Siamo...

  • Add. Fatturazione

    3 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per azienda cliente in zona Roma - Settecamini (RM) ricerchiamo 1 ADD. FATTURAZIONE La risorsa si occuperà di: - Fatturazione attiva e passiva - Controllo fatture - Tenuta della contabilità Si richiede disponibilità full time Si offre contratto di somministrazione tempo determinato finalizzato all'assunzione in azienda.

  • Addetto senior compliance

    3 settimane fa

    Roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pieno

    Cassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...

  • Add. Segreteria e Spedizioni

    23 ore fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda nel settore dell'editoria in zona Roma Centro (RM) cerchiamo n. 1 ADD. SEGRETERIA E SPEDIZIONI. La risorsa nello specifico si occuperà di: - attività di segreteria generale; - attività di verifica dei documenti di spedizione con la segnalazione e risoluzione di eventuali problematiche; - controllo delle bolle ed invio delle...

  • Add. Al Magazzino L. 68/99

    2 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per azienda cliente multinazionale in zona Roma - Collatina (RM) ricerchiamo n.1 ADD. AL MAGAZZINO L. 68/99 con esperienza nella mansione, da inserire in un ambiente di produzione dinamico e strutturato. La risorsa si occuperà del controllo della merce in entrata ed uscita e sistemazione magazzino. Si richiede disponibilità dal lunedì al sabato su turni....

  • add. al picking

    1 giorno fa

    Roma, Lazio, Italia Airplanet A tempo pieno

    AirplaNET cerca ADD. AL PICKING per un'azienda sita in Roma.Responsabilità:Gestione del magazzino: dovrai assicurarti che i prodotti siano correttamente stoccati e facilmente reperibili.Controllo dei prodotti: dovrai verificare la qualità e la quantità dei prodotti in entrata e in uscita dal magazzino.Preparazione degli ordini: sarai responsabile del...

  • Add. all'Amministrazione

    2 settimane fa

    Roma, Italia Naïma Roma A tempo pieno

    Cerchiamo team member in possesso di curiosità intellettuale, proattività, spirito di teamworking e capace di lavorare con precisione, autonomia e nel rispetto delle scadenze. Principali attività: Attività di supporto nella gestione della contabilità generale Adempimenti fiscali infrannuali (predisposizione ed invio tramite entratel dei modelli F24,...