KYC Onboarding Specialist: Client Screening

A leading corporate and investment bank in Italy is seeking a Client Onboarding / KYC Officer to join their dynamic team. The role involves collecting and analyzing KYC documentation, ensuring compliance with bank requirements, and coordinating with various stakeholders. Candidates should have a degree in Economics or Finance, fluent Italian, and a proactive...

Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, and offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital markets activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is...

Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, and offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital markets activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade.The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is...

Una società di consulenza in Lombardia cerca un Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Il candidato sarà responsabile dell'onboarding end-to-end, coordinando documentazione e conformità alle normative.È richiesta una solida conoscenza di AML e KYC, oltre a capacita comunicative in italiano e inglese.Sono previsti un ambiente stimolante e...

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un / a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette. Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante. L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi...

Job Overview Senior AML Analyst (KYC / CDD / EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD / EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. Responsibilities Perform and supervise KYC,...

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un / a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette. Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi...

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un/a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi all'onboarding...

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un / a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi...

Job Overview Senior AML Analyst (KYC / CDD / EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD / EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. Responsibilities Perform and supervise KYC, CDD,...