Onboarding Advisor – Aml/Kyc Compliance Lead

1 settimana fa

Bardi, Italia Seltis Hub A tempo pieno

Una società di consulenza in Lombardia cerca un Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Il candidato sarà responsabile dell'onboarding end-to-end, coordinando documentazione e conformità alle normative.È richiesta una solida conoscenza di AML e KYC, oltre a capacita comunicative in italiano e inglese.Sono previsti un ambiente stimolante e un team in crescita.La posizione è a tempo pieno.#J-*****-Ljbffr

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Job Overview Senior AML Analyst (KYC / CDD / EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD / EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. Responsibilities Perform and supervise KYC,...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Bardi (PR), Italia Osl Pay A tempo pieno

    Job Overview Senior AML Analyst (KYC / CDD / EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD / EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. Responsibilities Perform and supervise KYC, CDD,...

  • Senior AML/KYC Analyst

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A financial services company in Emilia-Romagna, Italy is seeking an experienced Senior AML Analyst. The ideal candidate will oversee KYC, CDD, and EDD processes to ensure compliance with AML regulations. Responsibilities include validating client documents, client profiling, and supporting KYC file reviews. Candidates should have a degree in Finance or a...

  • Senior AML/KYC Analyst

    3 settimane fa

    Bardi (PR), Italia Osl Pay A tempo pieno

    A financial services company in Emilia-Romagna, Italy is seeking an experienced Senior AML Analyst. The ideal candidate will oversee KYC, CDD, and EDD processes to ensure compliance with AML regulations. Responsibilities include validating client documents, client profiling, and supporting KYC file reviews. Candidates should have a degree in Finance or a...

  • New Client Onboarding Advisor Appartenente Alle Categorie Protette L.68/99

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Seltis Hub A tempo pieno

    Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un / a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette. Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante. L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi...

  • KYC Onboarding Specialist: Client Screening

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    A leading corporate and investment bank in Italy is seeking a Client Onboarding / KYC Officer to join their dynamic team. The role involves collecting and analyzing KYC documentation, ensuring compliance with bank requirements, and coordinating with various stakeholders. Candidates should have a degree in Economics or Finance, fluent Italian, and a proactive...

  • KYC Onboarding Specialist: Client Screening

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Crédit Agricole Cib A tempo pieno

    A leading corporate and investment bank in Italy is seeking a Client Onboarding / KYC Officer to join their dynamic team. The role involves collecting and analyzing KYC documentation, ensuring compliance with bank requirements, and coordinating with various stakeholders. Candidates should have a degree in Economics or Finance, fluent Italian, and a proactive...

  • New Client Onboarding Advisor Appartenente Alle Categorie Protette L.68/99

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un / a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette. Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi...

  • New Client Onboarding Advisor Appartenente Alle Categorie Protette L.68/99

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Seltis Hub A tempo pieno

    Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un/a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi all'onboarding...

  • New Client Onboarding Advisor Appartenente Alle Categorie Protette L.68

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Seltis Hub A tempo pieno

    Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un / a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette.Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante.L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi...