Financial Security and Fraud Prevention Officer

3 settimane fa

Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€. Benefit : modalità di lavoro ibrida. Luogo di lavoro : Milano Di cosa ti occuperai? Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale. Nello specifico le principali attività sono le seguenti: analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope; analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. Quali requisiti stiamo cercando? esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacità di analisi critica; capacità organizzative; team working; problem solving; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano: madrelingua; lingue straniere: inglese ottimo; la conoscenza del francese sarà considerata un plus. -- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito

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    3 settimane fa

    Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

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    3 settimane fa

    Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

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    3 settimane fa

    Milan, Italia Randstad Italia A tempo pieno

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  • Chief Sales Officer

    6 giorni fa

    Milan, Italia ABC People A tempo pieno

    Role: Chief Sales Officer Location: Milan Languages: English Background: Fraud prevention A fast-growing European technology company in the digital risk and fraud prevention space is hiring a Chief Sales Officer to lead its sales strategy and drive revenue growth. The business delivers data-driven intelligence solutions to help organisations strengthen...

  • Chief sales officer

    5 giorni fa

    Milan, Italia ABC People A tempo pieno

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    5 giorni fa

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  • Chief Sales Officer

    6 giorni fa

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  • Chief sales officer

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  • Chief Sales Officer

    6 giorni fa

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    7 giorni fa

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    Role: Chief Sales OfficerLocation: MilanLanguages: EnglishBackground: Fraud preventionA fast-growing European technology company in the digital risk and fraud prevention space is hiring a Chief Sales Officer to lead its sales strategy and drive revenue growth.The business delivers data-driven intelligence solutions to help organisations strengthen financial...