Anti-Money Laundering Compliance Officer

In ottica di potenziamento della nostra divisione di IT Consulting Services stiamo ricercando una figura di: Anti-Money Laundering Technical Specialist. La persona si inserirà nel team di sviluppo, a supporto di uno dei principali partner di ambito Finance. Sede di Lavoro: Reggio Emilia, smart working al 50%. Contratto: Assunzione Diretta a tempo...

FREELANCE - P.IVA ONLYBusiness & Functional Analyst – AML (Senior Level) 📍 Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona 🏢 Settore: Banking & Financial Services | AML & ComplianceSiamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei...

Overview We are looking for an experienced compliance professional to join the Amazon Payments UK (APUK) team to support financial crime risk management of the firm. Reporting to APUK’s Deputy Money Laundering Reporting Officer (DMLRO), the Financial Crime Manager will be responsible for supporting financial crime compliance of the payments propositions...

AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...

Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa...

FIS is a leading Italian company and one of the top players in Europe in the development and production of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) for the global pharmaceutical industry. With three production plants and more than 2.300 employees, for almost 70 years we have focused on research, quality, and sustainability. F.I.S. products improve the lives...

Per un’importante azienda che opera nel settore delle infrastrutture e pavimentazioni stradali in zona FERRARA (FE), cerchiamo: N.1 LEGAL & COMPLIANCE OFFICER . Responsabilità: Sviluppare e aggiornare le politiche di conformità, monitorando le nuove normative; Analizzare la normativa vigente e comunicarne impatti e implicazioni ai reparti aziendali;...

Per un’importante azienda che opera nel settore delle infrastrutture e pavimentazioni stradali in zona FERRARA (FE), cerchiamo: N.1 LEGAL & COMPLIANCE OFFICER . Responsabilità: Sviluppare e aggiornare le politiche di conformità, monitorando le nuove normative; Analizzare la normativa vigente e comunicarne impatti e implicazioni ai reparti aziendali;...

Per un’importante azienda che opera nel settore delle infrastrutture e pavimentazioni stradali in zona FERRARA (FE), cerchiamo: N.1 LEGAL & COMPLIANCE OFFICER. Responsabilità: - Sviluppare e aggiornare le politiche di conformità, monitorando le nuove normative; - Analizzare la normativa vigente e comunicarne impatti e implicazioni ai reparti...

Una società di consulenza finanziaria è alla ricerca di un / una Junior Compliance Officer. Cerchiamo una persona dinamica e precisa con una laurea in Giurisprudenza e 2-3 anni di esperienza nel settore bancario o in studi legali. Il ruolo prevede supporto alle attività di compliance e monitoraggio normativo. Offriamo contratto a tempo indeterminato,...