Lavori attuali relativi a Addetto/a Controlli AML - turbigo - Altro

  • ADDETTO/A SALA CONTROLLO OPERATIVA AMSA

    1 settimana fa

    turbigo, Italia A2A A tempo pieno

    Per la nostra sede di Milano - Via Olgettina siamo alla ricerca di una risorsa da inserire come Addetto/a sala controllo operativa Amsa all'interno del team Sala Controllo. La struttura ha la principale responsabilità di monitorare, attraverso la Sala Operativa Centrale, le informazioni di competenza, fornendo supporto alle aree operative e ai dipartimenti...

  • ADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO

    1 settimana fa

    Turbigo, Italia Altro A tempo pieno

    ResponsabilitàConteggio e controllo prodotti in negozi, supermercati e magazzini.Utilizzo lettori barcode per la registrazione durante l'inventario.Collaborazione con lo staff del punto vendita e con altri operatori inventariali.RequisitiDisponibilità a lavorare su turni serali, notturni e talvolta mattutini.Precisione, affidabilità e capacità di...

  • Financial Security and Fraud Prevention Officer

    4 settimane fa

    turbigo, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo diTipo di contratto: a tempo indeterminato con RAL indicativa di...

  • Addetta/o allo stiro

    1 settimana fa

    Turbigo, Italia Altro A tempo pieno

    Addetto/a allo stiro - abbigliamento femminile di lussoManpower ricerca un Addetto/a allo stiro da inserire nel Laboratorio di una delle più prestigiose aziende del settore moda di lusso, a Milano. Descrizione del ruoloLa risorsa sarà inserita nel laboratorio sartoriale all'interno della sezione stiro e si occuperà di stirare principalmente capi di...

  • Legal Analyst/Specialist KYC

    3 settimane fa

    turbigo, Italia beLab A tempo pieno

    beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team svolgerai...

  • Legal Analyst/Specialist KYC

    3 settimane fa

    Turbigo, Italia beLab A tempo pieno

    beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai...

  • Operatori Addetti Al Montaggio e Collaudo

    2 settimane fa

    Turbigo, Italia STAFF SPA A tempo pieno

    STAFF SPA, FILIALE DI BUSTO ARSIZIO, ricerca per importante gruppo metalmeccanico che si occupa della produzione di macchinari e particolari meccanici sito in zona TURBIGO (MI): **N. 2 ADDETTI AL MONTAGGIO E COLLAUDO** **Requisiti richiesti**: - attività di montaggio di prodotti meccanici da banco o su macchinari - lettura del disegno meccanico (misure,...

  • BACK OFFICE AMMINISTRATIVO

    4 giorni fa

    Turbigo (MI), Italia Samsic HR Italia A tempo pieno

    Filiale di Milano Rizzoli-Divisione Banche & Assicurazioni ricerca: Per conto di un Fondo di Assistenza Sanitaria operante nel settore Chimico-farmaceutico. Siamo alla ricerca di una risorsa che entrerà a far parte dell'area controlli, con un ruolo chiave nella verifica della correttezza delle prestazioni sanitarie liquidate. Responsabilità principali La...

  • Addetto HSE

    4 settimane fa

    Turbigo, Italia agap2 Italia A tempo pieno

    AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa facente parte del Gruppo MoOngy. Presente in 14 paesi europei con oltre 8000 dipendenti, abbiamo aperto, da 7 anni, la prima sede italiana a Milano e, vista la continua crescita, stiamo rafforzando e ampliando il nostro team con persone che condividano gli stessi valori della nostra...

  • Addetto/a Paghe e Contributi

    2 settimane fa

    Turbigo, Italia Altro A tempo pieno

    Per accompagnarci nella nostra crescita, siamo alla ricerca, per la nostra sede di Milano : PAYROLL SPECIALIST (Addetto/a Paghe e Contributi) SORECO è uno studio di commercialisti e avvocati internazionali con sede a Madrid, Barcellona, Lisbona, Torino e Milano. Come azienda leader nei servizi alle imprese straniere, siamo specializzati nella creazione di...

Addetto/a Controlli AML

4 giorni fa

turbigo, Italia Altro A tempo pieno

Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell’organizzazione alle normative nazionali e internazionali e contribuisce a proteggere l’istituzione da rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito.Responsabilità Principali1. Conformità Normativa & Gestione delle PolicyImplementare, monitorare e aggiornare regolarmente le policy e le procedure AML dell’organizzazione.Sviluppare e mantenere programmi AML che includano procedure KYC e controlli interni.2. Monitoraggio delle TransazioniUtilizzare strumenti analitici e sistemi di monitoraggio AML per identificare modelli anomali, transazioni sospette e comportamenti ad alto rischio.Effettuare controlli quotidiani sulle attività finanziarie.3. Investigazioni e SegnalazioniCondurre indagini approfondite su operazioni sospette.Preparare e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) o Segnalazioni di Transazioni Sospette (STR) alle autorità competenti.Documentare accuratamente tutte le analisi, mantenendo tracce verificabili.#J-18808-Ljbffr