Aml Intern: Compliance

Sei pronto ad entrare in una realtà internazionale che sta ridefinendo gli standard dell'industria farmaceutica e dei Medical Device? In PQE Group, la nostra divisione di Laboratory Excellence è sempre in una fase di grande crescita grazie ad un mercato in continua evoluzione che sempre più richiede la qualità dei nostri servizi. Per questo motivo...

Per conto di una primaria società di consulenza operante nell'ambito della trasformazione digitale, della governance IT e della sicurezza informatica, siamo alla ricerca di uno/una Cyber Security Engineer_appartenente alle categorie protette da inserire all'interno del team dedicato ai servizi di Cyber Security e Compliance.La figura selezionata sarà...

Una banca nazionale cerca una risorsa in stage per il team di Consulenza, Supporto Rete e Controlli AML. Sebbene l'esperienza professionale e le qualifiche

Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. Il...

Sella SGR cerca un AML Specialist da inserire presso la sede di Torino. Ruolo in affiancamento al responsabile Antiriciclaggio per presidiare i rischi AML/CFT e gestire controlli e approfondimenti su clientela ad alto profilo.Si richiede laurea in Economia/Giurisprudenza/Scienze Politiche, 1–2 anni di esperienza, buona conoscenza dell’inglese e forte...

Directa è il pioniere del trading online in Italia.Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando...

A leading crypto compliance firm based in Italy is seeking a compliance professional to manage customer due diligence (CDD) processes. This role involves coordinating reviews, translating regulatory requirements, and ensuring ongoing monitoring for compliance with AML laws. The ideal candidate will have over 5 years of experience, be fluent in Italian and...

Viseven, azienda internazionale nel settore Life Sciences, cerca un Legal/Compliance Counsel per sviluppare e mantenere ESG, sanzioni, anti-bribery e AML/KYC.Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.La posizione richiede ottima redazione legale, padronanza...

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca una risorsa per uno stage extracurriculare nell’Area Compliance, appassionata di intelligenza artificiale generativa e agentica, con interesse per Copilot e le piattaforme Microsoft 365.Durante lo stage affiancherai team diversi, pro getterai agenti e prompt per automatizzare attività ricorrenti, raccoglierai esigenze...