Aml Intern: Compliance

Sella SGR cerca un AML Specialist da inserire presso la sede di Torino. Ruolo in affiancamento al responsabile Antiriciclaggio per presidiare i rischi AML/CFT e gestire controlli e approfondimenti su clientela ad alto profilo.Si richiede laurea in Economia/Giurisprudenza/Scienze Politiche, 1–2 anni di esperienza, buona conoscenza dell’inglese e forte...

pDirecta è il pioniere del trading online in Italia. L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo. /ppRequisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza...

A leading crypto compliance firm based in Italy is seeking a compliance professional to manage customer due diligence (CDD) processes. This role involves coordinating reviews, translating regulatory requirements, and ensuring ongoing monitoring for compliance with AML laws. The ideal candidate will have over 5 years of experience, be fluent in Italian and...

Viseven, azienda internazionale nel settore Life Sciences, cerca un Legal/Compliance Counsel per sviluppare e mantenere ESG, sanzioni, anti-bribery e AML/KYC.La posizione richiede ottima redazione legale, padronanza dell'inglese e capacità di lavorare in modo autonomo in un contesto globale e remoto.Sarà responsabile del monitoraggio normativo, della...

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca una risorsa per uno stage extracurriculare nell’Area Compliance, appassionata di intelligenza artificiale generativa e agentica, con interesse per Copilot e le piattaforme Microsoft 365.Durante lo stage affiancherai team diversi, pro getterai agenti e prompt per automatizzare attività ricorrenti, raccoglierai esigenze...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

Finomnia è una realtà fintech che lavora ogni giorno per rendere più semplici, efficienti e affidabili i processi finanziari di aziende e istituzioni.Costruiamo e gestiamo piattaforme applicative critiche, con un approccio pragmatico: tecnologia solida, collaborazione tra team e attenzione concreta al risultato.Lavorare in Finomnia significa muoversi in...

Finomnia è una fintech torinese che sviluppa soluzioni per il settore finanziario. Stiamo cercando un Analista Funzionale Senior AML per potenziare il team di prodotto dedicato al Financial Crime, con responsabilità nel modulo AML dell’applicativo e interfaccia tra Compliance e sviluppo. La figura lavorerà sul disegno di requisiti, gestione degli alert...

OKX is seeking a Senior Compliance Manager for Global FCC Investigations in the EMEA region. You will lead AML investigators, guide operational processes, and collaborate with product and engineering to enhance monitoring systems and regulatory reporting. The role requires deep knowledge of AML/CFT regimes and strong leadership in a fast-paced environment....