KYC & AML Compliance Specialist

Il ruoloLa risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.Principali responsabilitàSupporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti:...

WINSEARCH Italia cerca AML & Compliance Specialist per prestigiosa SGR operante nel settore fondi di investimento immobiliari in Lombardia. La risorsa si occuperà di adeguata verifica clienti e controparti (KYC), gestione piattaforme informatiche e redazione note AML.Si richiede familiarità con policy AML, gestione AUI e SARA, valutazione operazioni a...

Idealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance. Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a Madrid.Uffici a Milano, lavoro ibrido e contratto a tempo pieno. Requisiti includono esperienza AML, conoscenza del D.Lgs. 231/2007,...

Paideia Group S.r.L., titolare del brand Professional Recruitment, ricerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML dedicato al settore notarile. Il ruolo prevede la gestione della verifica documentale e della conformità antimoney laundering, con attenzione a privacy e riservatezza.Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, lavoro prevalentemente in...

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo.La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...

Nexia Audirevi ricerca una risorsa junior per potenziare la Funzione Antiriciclaggio presso la sede di Milano centro. Il ruolo prevede supporto alle attività di adeguata verifica e analisi dei profili di rischio AML/KYC.Richiesta laurea in Giurisprudenza o Economia, 2–3 anni di esperienza AML/KYC, buona conoscenza normativa antiriciclaggio italiana ed...

Savills Investment Management LLP in Lombardy seeks a Legal and Compliance support professional to assist the Legal and Compliance Specialist with regulatory, AML and governance activities, including onboarding (KYC/AML), regulator reporting, and governance meetings. The role requires knowledge of civil and commercial law, AML regulations, and fluent English...

Per conto di una SGR, specializzata nella gestione di fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un Compliance & AML Specialist da inserire all’interno della struttura di controllo.La figura ricercata sarà coinvolta nelle attività di Compliance e Antiriciclaggio, collaborando con le funzioni aziendali e contribuendo al monitoraggio...

Per prestigiosa SGR operante nel settore dei fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un AML & Compliance Specialist.La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:Gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e delle controparti (KYC), con verifica di tutta la documentazione sottostanteGestione delle...