Suspicious Activity Report Analyst
3 settimane fa
0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:
Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime
The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions, according to Italian Financial Intelligence Unit provisions. The analyst collaborates in maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework on an independent basis from business.
Key Responsibilities: • Investigate and assess TM alerts and internal referral for potential money laundering risks in the Bank, ensuring efficient identification of suspicious activities and transactions during AML investigation. • Ensure timely and efficient MI reporting of suspicious transactions to AFC Global Department and to local committees. • Ensure promptly filing of suspicious activity report to FIU according to AML regulation. • Provide advisory on SAR and in general on suspicious transactions scheme to Business Department and Control Department in first line. • Review and update AML / TM / SAR policies and procedures, according to local AML regulation, industry best practices and recent ML /TF scenarios. • Ensure the completion of thematic reviews conducted by Monitoring and Screening Department. • Timely execution of tasks and instructions received from Head of AFC.
The ideal candidate meets the following requirements: • University degree, preferably in Economics/Law • Fluent / Intermediate in English • Good expertise with Microsoft Office tools • experience in financial crime and money laundering in financial institutions is preferred
We offer a fixed term contract of 6 months, that can be extended – RAL 33.8K.
Disponibilità oraria: Full Time
#J-18808-Ljbffr
-
Suspicious Activity Report Analyst
3 giorni fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions,...
-
Suspicious Activity Report Analyst
4 settimane fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions,...
-
Suspicious Activity Report
2 settimane fa
Milan, Italia Deutsche Bank AG A tempo pienoSuspicious Activity Report (SAR) AnalystJob ID: R0316952Full/Part-Time:Full-time Regular/Temporary:RegularListed:2024-04-15 Position OverviewAnti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the...
-
Suspicious Activity Report
2 mesi fa
Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pienoDescription : Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud...
-
Anti-Financial Crime – Suspicious Activity Report
4 settimane fa
Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pienoDescription : The position is a supporting role in AFC organization. The role supports AML model development and execution and will assist the organization by developing a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the DB Policy. The SAR Analyst will be responsible for...
-
Cyber Threat Intelligence Analyst
2 giorni fa
Milan, Italia Cleafy A tempo pienoCleafy has recently secured a 10 million Series A capital raise from United Ventures to fund its international expansion, and it's looking to hire a Android malware analyst to join our Threat Intelligence and Incident Response Team (TIR).In this role, you will be right in the middle of the action, hunting the most aggressive and complex attack campaigns and...
-
Cyber Threat Intelligence Analyst
6 giorni fa
Milan, Italia Project J Ltd A tempo pienoCleafy has recently secured a €10 million Series A capital raise from United Ventures to fund its international expansion, and it's looking to hire a Android malware analyst to join our Threat Intelligence and Incident Response Team (TIR).In this role, you will be right in the middle of the action, hunting the most aggressive and complex attack campaigns...
-
Corporate Credit Analyst
1 settimana fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoPerform credit evaluation and risk analysis based on verification of reliability of information, analysis and spreading of financial statements / economic figures, assessment of customer's creditworthiness and its ability to repay loan, calculation of rating, analysis of transaction' structure and asset and of possible guarantees / guarantors.Prepare...
-
Corporate Credit Analyst
6 giorni fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoPerform credit evaluation and risk analysis based on verification of reliability of information, analysis and spreading of financial statements / economic figures, assessment of customer's creditworthiness and its ability to repay loan, calculation of rating, analysis of transaction' structure and asset and of possible guarantees / guarantors.Prepare...
-
Business Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Faboci Srl A tempo pienoFaboci Srl è una realtà innovativa e dinamica in continuo divenire – MAKE IT EASY . Professionisti del recruiting ICT si sono incontrati con esperti della formazione tecnica; assieme, queste due sfere di competenza hanno dato vita a una risposta univoca alle più attuali ed urgenti esigenze del mercato. Nell’ottica di una crescita di un team che opera...
-
Data Analyst
2 mesi fa
Milan, Italia CPM Italy A tempo pienoPosizione Ti offriamo di diventare il guru dei nostri dati. Per te abbiamo una posizione come Data Analyst in un settore, il field marketing, dove la tua competenza può davvero fare la differenza. Potrai mettere in luce le tue capacità di analisi e interpretazione del dato al servizio di tanti brand diversi. Annoiarsi? Impossibile. Lavorerai...
-
Business Analyst
1 settimana fa
Milan, Italia Faboci Srl A tempo pienoFaboci Srlè una realtà innovativa e dinamica in continuo divenire –MAKE IT EASY . Professionisti del recruiting ICT si sono incontrati con esperti della formazione tecnica; assieme, queste due sfere di competenza hanno dato vita a una risposta univoca alle più attuali ed urgenti esigenze del mercato. Nell’ottica di una crescita di un team che opera...
-
ADDETTO FATTURAZIONE DATA ANALYST
3 giorni fa
Milan, Italia Randstad A tempo pienoHai esperienza, anche breve, nella FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA? possiedi una buona conoscenza della lingua INGLESE? sei disponibile per un contratto a tempo determinato e interessato a fare esperienza all’interno di una grande azienda? Abbiamo l’offerta che fa per te! Randstad Italia, divisione Inhouse, seleziona per A2A SPA, azienda leader nel...
-
Risk analyst
2 mesi fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoElaborazione di analisi di rischio dei clienti assegnati Validazione della congruità delle analisi effettuate sugli assets dei fondi con riferimento sia ai risultati del modello che ai report di sintesiReportistica per CdA e comitatiAnalisi per le nuove operazioni di investimento e disinvestimento dei fondiRevisione e aggiornamento dei modelli elaborati,...
-
internship data analyst
2 mesi fa
Milan, Italia CRIF A tempo pienoJUNIOR DATA ANALYST - INTERNSHIP Vuoi far parte di un contesto internazionale e in forte crescita? Entra a far parte di CRIF , un’azienda globale specializzata nello sviluppo e nella gestione di sistemi di informazioni creditizie (SIC), di business information e di soluzioni per il credito. La mission che guida tutti noi di CRIF è creare...
-
Data Analyst
3 settimane fa
Milan, Italia HERZUM A tempo pienoPer uno dei nostri Partner, siamo alla ricerca di due Data Analyst (junior e senior)Requisiti:- Capacità analitica su campagne marketing- Conoscenza sistemi e struttura dati CRM- Capacità di seguire differenti stream progettuali e coordinare gruppi di lavoro in area CRMLuogo di lavoro: 50% a Milano – 50% remotePrincipali attività:- Supportare i progetti...
-
QC Analyst Azienda farmaceutica
2 mesi fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoRicerchiamo un analista controllo qualità chimico che, a diretto riporto del QC Manager si occuperà di:analisi routinarie legate al rilascio prodotti finitiutilizzare in maniera indipendente le principali tecniche analitiche utilizzate per il rilascio dei prodotti finiti (Spettrofotometro, HPLC, Gas-Cromatografo, Dissolutore)compilazione report di...
-
Sales Analyst
1 settimana fa
Milan, Italia Veepee A tempo pienoJOB DESCRIPTION As a Sales Analyst & Support, I ensure the optimization of the commercial offer by making range and price recommendations following my ; also provide support and coordination of the commercial activity. TASKS Analyze the offer and make recommendations to the sales representative in order to guarantee its attractiveness Prepare...
-
Business Analyst
3 settimane fa
Milan, Italia Svicom S.p.A. Società Benefit A tempo pienoInvia un messaggio diretto all’autore dell’offerta di lavoro da Svicom S.p.A. Società Benefit People & Culture Specialist @ Svicom S.p.A società benefitSvicom SpA Società Benefit offre un servizio di consulenza completo e integrato nell’ambito della gestione e valorizzazione immobiliare. Società indipendente e italiana, nata dall’iniziativa...
-
Business Intelligence Analyst
2 mesi fa
Milan, Italia Gruppo MutuiOnline S.p.A. A tempo pienoDescrizione azienda MutuiOnline.it è il primo broker di mutui in Italia, diventato negli anni un punto di riferimento nel mercato dei mutui alle famiglie. Distribuisce i mutui prima casa delle principali banche presenti sul mercato. Presenta anche sezioni dedicate a surroga e sostituzione del mutuo, assicurazioni per il mutuo e mutui per acquisto...