Specialist Aml

5 mesi fa

Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca &, Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per realt operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&, CTF Operations Responsabilit All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&, CTF Operations stiamo ricercando una risorsa da inserire con contratto a tempo determina si occuper di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.
Attivit principali: Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: - analisi alerts generati dal Sistema - interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto) - interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operativit del contraente - analisi profilo di rischio del contraente - verifica corretta alimentazione AUI - raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.
Competenze Competenze ed esperienze: - 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo - Laurea in Giurisprudenza o in Economia - Eventuale Master Antiriciclaggio - La risorsa dovr essere a conoscenza dei seguenti ambiti: o Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione) o Normativa antiriciclaggio (D. Lgs.
231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i.)
o applicativi gestionali (es.
LIFE, Gianos, Detica) o Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli - Buona conoscenza della lingua inglese - Ottima conoscenza di excel e word Altre competenze richieste: - Agilit di apprendimento, capacit di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, - Capacit di sintesi e di formalizzazione strutturata - Capacit di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma - Capacit di ascolto attivo nei confronti dei clienti interni e della rete distributiva - Capacit di lavorare in team - Buone doti comunicative.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato di 12 mesi.
La retribuzione è pari a 32K annui lordi.
Sede di lavoro: Roma, modalit ibrida.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
vetrinabakeca

  • Junior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

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    2 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...

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    3 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

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    4 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

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    4 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

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  • Junior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Roma, RomaAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...

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    3 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio Compliance Categoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Inizio previsto: 13/01/2025 Luogo di lavoro: Roma, Roma Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio...

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    4 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

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    3 settimane fa

    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di : Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di : Controlli documentali; Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...

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    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di : Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di : Controlli documentali; Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo...

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    4 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Roma, RomaAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...

  • Junior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Roma, RomaAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...

  • ? 24H Rimaste: Junior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello; -...

  • Junior Aml Specialist

    1 mese fa

    Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...

  • Adecco Italia | Junior Aml Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

  • Adecco Italia | Junior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

  • Aml Customer Due Diligence

    5 mesi fa

    Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • Corporate Intelligence Research Analyst

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Kpmg A tempo pieno

    The Corporate Intelligence team is an expanding part of KPMG.  The team helps clients address integrity and regulatory risks stemming from third-party relationships in a variety of contexts, from compliance and KYC to mergers and acquisitions (M&A). The team, which works globally through the KPMG member firm network, is made up of specialists with a range...