Lavori attuali relativi a Addetto Compliance E Aml Junior - Lazio - Umana - Agenzia Per Il Lavoro
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Aml Compliance Officer
4 giorni fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance OfficerRome, ItalyThis is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are...
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Aml Compliance Officer
7 giorni fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance OfficerRome, ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow.From your local coffee shop to unicorns and international banks.From San Francisco to Auckland.We are in...
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Aml Compliance Officer
1 settimana fa
Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer (Hybrid)– Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity?Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team?Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive?Then it's...
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Aml Compliance Officer
4 giorni fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance Officer Location: Rome, ItalyThis is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...
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Aml Compliance Officer
1 mese fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoThe Opportunity Join a dynamic team dedicated to safeguarding our financial forefront, where every day offers the chance to make an impact in the fight against money laundering and terrorism financing.Our dedicated compliance unit prides itself on maintaining integrity and adherence to regulatory standards.As a key member of our compliance squad, you'll...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
4 giorni fa
Lazio, Italia Michael Page A tempo pienoMichael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management".Specialista AML e Compliance_SGRPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Dettagli sul cliente Descrizione Principali task, riportando al responsabile dell'area...
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Mlro & Compliance Officer
3 settimane fa
Provincia di Latina, Lazio, Italia MetaWealth A tempo pieno**About MetaWealth** **MetaWealth** is a WEB3 investment platform that revolutionizes real estate investment by tokenizing assets through blockchain technology. We convert physical properties into digital tokens that represent ownership stakes, thereby lowering the entry barriers for investors and enhancing transparency, security, and efficiency through the...
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Responsabile Compliance
2 mesi fa
Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pienoLa figura presidier e monitorer la gestione del rischio di mancata conformit , assicurando che gli assetti organizzativi, i processi interni e le procedure informatiche siano adeguate a prevenire tale rischio.Dovr , inoltre, vigilare sul rispetto dei principali adempimenti previsti in materia Antiriciclaggio.In particolar modo, si occuper di: Monitorare e...
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Lazio, Italia Avature A tempo pienoMilano, RomaStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al...
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Aml Analyst
1 mese fa
Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Italia, ricerca per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari un/una: AML Analyst La risorsa verrà inserita nella divisione Compliance e si occuperà di gestire le seguenti attività: - Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e...
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Aml Analyst
2 mesi fa
Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Italia, ricerca per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari un/una: AML Analyst La risorsa verr inserita nella divisione Compliance e si occuper di gestire le seguenti attivit : - Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attivit potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e...
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Compliance Manager
3 settimane fa
Provincia di Latina, Lazio, Italia MetaWealth A tempo pieno**About MetaWealth** **MetaWealth **is a WEB3 investment platform that revolutionizes real estate investment by tokenizing assets through blockchain technology. We transform physical properties into digital tokens representing ownership stakes, lowering the entry barriers for investors and enhancing transparency, security, and efficiency through the use of...
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Experienced – Regulatory Compliance Specialist
4 settimane fa
Lazio, Italia Avature A tempo pienoMilano, RomaStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al...
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Lazio, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria specializzata cliente, una figura di: Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternita - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occupera di: - Monitoraggio e analisi normativa; - Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
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Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria specializzata cliente, una figura di: Junior Compliance Specialist - Sostituzione Maternità - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di: Monitoraggio e analisi normativa; Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
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Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata cliente, una figura di:Junior Compliance Specialist - Sostituzione Maternità - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di: Monitoraggio e analisi normativa; Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
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Junior Risk
4 settimane fa
Lazio, Italia Nestlé Sa A tempo pienoJunior Risk & Compliance Specialist - IT Platforms Position Snapshot• Global IT Hub of Nestlé in Italy, Milan Headquarters (Assago)• IT Platforms Risk & Compliance team, reporting to the IS/IT Risk & Compliance Manager• Nestlé welcomes people with disabilities• Full-time and on location permanent contract with hybrid working model• Bachelor's...
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Senior Aml Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Business Integration Partners S.P.A. A tempo pienoJob Description Quale sarà la tua sfida?Siamo il partner strategico e operativo preferenziale per i nostri clienti in ogni Paese in cui operano, aiutandoli a innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business.La nostra Practice Consulting è nata nel 2003 e sta crescendo per confermarsi tra le migliori 30 al mondo.Facciamo tutto il necessario...
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Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternità
1 settimana fa
Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata cliente, una figura di: Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternità - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di: - Monitoraggio e analisi normativa; - Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
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Lazio, Italia Adecco Filiale Di Milano Banche A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata cliente, una figura di: Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternità - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di: - Monitoraggio e analisi normativa; - Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
Addetto Compliance E Aml Junior
4 mesi fa
Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative; - Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di riscontro di anomalie; - Attività di reporting. Il candidato ideale ha esperienza anche minima nella mansione o ha svolto un Master in ambito AML, è in possesso di Laurea in Economia o Giurisprudenza, ha buona conoscenza della lingua inglese e ottimo standing. Completano il profilo doti di precisione, affidabilità e discrezione. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato fino a Settembre 2024. Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari opportunità, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su www.umana.it/privacy è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679).
