Specialista Aml E Compliance_Sgr

Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini...

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AziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...

Azienda SGROfferta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...

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Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca &, Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.Per realt operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&, CTF Operations Responsabilit All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&, CTF...

AziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...

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Primary Location: ITALY-ITALY-ROMA Organization: AXA Italy Contract Type: Regular Shift: Day Job Schedule: Full-time Per la nostra Roma, siamo alla ricerca di un|a AML&CTF Governance Support Specialist che supporti il team di riferimento, \'interno dell\'area Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing. Le principali attività del ruolo saranno: -...

Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaOttima opportunità in una realtà in forte crescitaRealtà di un Gruppo Societario Multinazionale La risorsa a diretto riporto del Direttore Generale, ricoprirà il ruolo di Anti M.oney Laundering & Risk Specialist e avrà il compito di supervisionare e gestire le tematiche di definizione delle politiche di...

Intesa Sanpaolo is the banking group leader in Italy.Assisting more than 14.6 million retail customers through a network of 5,360 branches, it significantly supports the development of companies and gives an important sustain to the country's growth.The Group has a selected retail banking presence in Central and Eastern Europe, the Middle East, and North...

Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

About Worldline Worldline Euronext: WLN is the European leader in the payments and transactional services industry and 4 player worldwide. With its global reach and its commitment to innovation, Worldline is the technology partner of choice for merchants, banks and third - Arty acquirers as well as public transport operators, government agencies and...

HSPI SpA è una società di consulenza direzionale nata nel 2003 grazie alle forti competenze dei professionisti che l’hanno costituita, è da sempre caratterizzata da un modello operativo capace di integrare competenze distintive di Consulenza Direzionale con conoscenze specialistiche in ambito ICT e Digital innovation. Da Ottobre 2020 è parte del...

HSPI SpA is a management consulting company founded in 2003 thanks to the strong skills of the professionals who set it up, it has always been characterized by an operating model capable of integrating distinctive skills of Management Consulting with specialized knowledge in the field of ICT and Digital innovation. Since October 2020 it has been part of the...

• Maintaining departmental filing systems.• Carrying out data entry and general administrative duties.• Maintaining records and updating databases; prepare the daily warehouse business data report.• Assisting the warehouse supervisor in communicating with warehouse operators and liaising with other departments as required.• Assisting with special...

HSPI S.p.A is a management consulting company founded in 2003 thanks to the strong skills of the professionals who set it up, it has always been characterized by an operating model capable of integrating distinctive skills of Management Consulting with specialized knowledge in the field of ICT and Digital innovation. Since October 2020 it has been part of...

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CPL&TAYLORby Synergos is hiring: CUSTOMER CARE SPECIALIST (Protected category according to L68/99) (Rif. ANN275869) Workplace: 100% remote working but candidate must have residencyin Italy Employment Status: CCNL COMMERCIO - Permanent contract – Full time Our partner Transporeon, a Trimble company , specializes in IT solutions for global logistics...