Internship Anti Money Laundering

4 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Mediobanca A tempo pieno

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York.
Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall'advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance.
Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull'eccellenza e sull'esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione.
Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni.
Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali.
Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi.
Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.
**Posizione**:
Il/la tirocinante, inserito/a nella funzione Anti Money Laundering Advisory & Controls, si occuperà di supportare nella gestione del macro-processo di valutazione e mantenimento della conformità antiriciclaggio della Banca.
In particolare il/la tirocinante supporterà il team nelle seguenti attività: - Analisi e valutazione dei clienti in fase di onboarding e ongoing;
- Predisposizione di documenti;
- Monitoraggio nel continuo dei profili di rischio AML rilevanti;
- esecuzione di verifiche ad hoc.
**Requisiti**:
**Competenze specialistiche e informatiche**
- Ottima conoscenza di Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) Ottima conoscenza della lingua inglese.
- Laurea in materie giuridiche o economiche.
**Caratteristiche personali**
- Buone capacità di comunicazione; ottime capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro per priorità; proattività; capacità di lavorare in squadra; capacità di lavorare sotto stress
**Altre informazioni**:
Disponibilità immediata
**Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.
Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

  • Internship Anti Money Laundering

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Spafid A tempo pieno

    Spafid è la Società Fiduciaria d'eccellenza del Gruppo Mediobanca.Fin dal 1941 si dedica all'amministrazione fiduciaria di patrimoni privati, accompagnando le famiglie nel governo delle dinamiche patrimoniali e nella delicata gestione del passaggio generazionale.Nel corso degli anni ha affiancato ai servizi di Wealth Management, servizi di Assistenza...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Intrum Ab A tempo pieno

    At Intrum, you will grow by making a difference.You will do it in a highly international environment and in a supportive culture where effort counts.- Intrum_- è il leader europeo nel settore dei _- credit services_- con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.Intrum aiuta le aziende offrendo soluzioni progettate per migliorare i flussi di cassa e...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia W Executive S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.**Posizione**:- l'analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e...

  • Anti Financial Crime Compliance Expert

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Anti Financial Crime Compliance Expert to join our team at Generali Italia. In this role, you will play a critical part in ensuring the company's compliance with all relevant laws and regulations related to anti-money laundering, terrorism financing, and international financial sanctions.

  • Anti Money Laundering/Cft Officer

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    **Our mission**?Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more.We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management.At Qonto, we're passionate about creating the best product, so if you're looking for an ambitious team that's revolutionizing an old-fashioned industry, get in touch**Our...

  • Responsabile di Controlli Idoneità

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio KYC per svolgere le attività relative ai controlli sulla materia di adeguata verifica per la clientela DB. Questo ruolo richiede una persona con elevate capacità analitiche e un ottimo livello di conoscenza della normativa Anti Money Laundering.Competenze e Qualifiche Richiestea) Laurea in discipline...

  • Transaction Monitoring Expert

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Hamilton Court Fx A tempo pieno

    Job DescriptionWe are looking for a skilled Transaction Monitoring Expert to join our team. As an AML Analyst, you will be responsible for conducting Anti-Money Laundering I level of controls on Transaction Monitoring, Sanctions Screening, and KYC at onboarding and in the context of KYC Reviews. You will also identify applicable rules on money laundering and...

  • Internship Anti Money Laundering

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York.Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Internship Anti Money Laundering

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Gruppo Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York.Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Financial Crime Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Hamilton Court Fx A tempo pieno

    Our Company OverviewHamilton Court FX is a dynamic and growing financial institution with a strong presence in the UK and Italy. We specialize in providing innovative solutions for managing FX exposure and enabling companies to trade globally. Our mission is to deliver exceptional results while maintaining the highest standards of integrity and...

  • Business Line Anti-Financial Crime

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function.The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy.In addition to...

  • Responsabile Aml- Financial Services

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Clutch A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un Responsabile AML (Anti-Money Laundering) per un'importante realtà operante nel settore dei servizi finanziar i. Il candidato ideale avrà una profonda conoscenza delle normative antiriciclaggio e un'esperienza consolidata nella gestione dei processi di compliance. Responsabilità: Definire, implementare e supervisionare le...

  • Responsabile Aml- Financial Services

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Clutch A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un Responsabile AML (Anti-Money Laundering) per un'importante realtà operante nel settore dei servizi finanziar i. Il candidato ideale avrà una profonda conoscenza delle normative antiriciclaggio e un'esperienza consolidata nella gestione dei processi di compliance. Responsabilità: Definire, implementare e supervisionare le...

  • Compliance Risk Management Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    **Company Overview:**Crédit Agricole CIB Italy is a leading financial institution in Milan, dedicated to ensuring local compliance and financial security risk functions. Our Global Compliance Department represents the last level of control for regulatory, compliance, anti-money laundering, and embargo risks, providing permanent advice on related topics.

  • AML Compliance Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ACCA Careers A tempo pieno

    AML Compliance Manager - ItalyThis role involves developing and implementing effective Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) strategies to ensure compliance with relevant regulations and standards.As an AML Compliance Manager, you will be responsible for monitoring and mitigating risks associated with money laundering and...

  • AML Expert Advisor

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Company Overview:We are Saxo Bank, a leading global financial institution with a strong presence in Milan. Our bank is committed to innovation and customer satisfaction.Our AML Quality Team is responsible for ensuring the highest standards of anti-money laundering compliance across all our business units. We are seeking an experienced Senior KYC Specialist...

  • Analista KYC Senior

    12 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia beBee Careers A tempo pieno

    **Descrizione del Lavoro:**Questo ruolo richiede un analista con elevate competenze nel campo della Compliance e dell'Anti Money Laundering. L'obiettivo principale è quello di garantire che tutti i requisiti di onboarding dei clienti siano rispettati e che le eccezioni vengano gestite in modo adeguato.**Responsabilità Principali:**Fornire comunicazioni...

  • Compliance and Regulatory Affairs Expert

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Scalapay A tempo pieno

    Job DescriptionThe AML Specialist will play a key role in implementing and ensuring a robust Anti-Money Laundering framework within the organization. This involves monitoring compliance with AML/CFT regulations, designing and implementing internal processes and IT procedures, and arranging staff training and coaching.You will be responsible for identifying...

  • Internship Group Anti Money Laundering Estero

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Gruppo Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York.Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Hamilton Court Fx A tempo pieno

    **About us***:Hamilton Court FX, founded in 2011 in London, is one of the fastest-growing companies in its sector.It has been featured in The Sunday Times Virgin Atlantic Fast Track 100 for its rapid sales growth.In 2020, driven by strong growth in the UK, HCFX opened a new office in Milan, becoming the first licensed SIM to offer FX investment services in...