Anti Fraud

7 giorni fa

Lazio, Italia Younited Credit A tempo pieno

La nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione.Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp. ?Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa.L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e una user experience eccezionale hanno permesso a più di un milione di clienti di accedere a un credito veloce, semplice e trasparente, per progetti e acquisti fino a € in Francia, Italia, Spagna, Portogallo.Offriamo soluzioni di credito e di pagamento:- direttamente ai consumatori- tramite partner (banche, fintech e assicurazioni che desiderano sviluppare attività di prestito al consumo, e rivenditori, operatori di telecomunicazioni, e-merchant che desiderano offrire ai loro clienti la soluzione più semplice per pagare a rate)Alcune informazioni chiave del gruppo Younited:1.
Younited è presente in 4 paesi europei ?2.
L'azienda ha raccolto oltre 330 milioni di euro in azioni dal suo lancio 3.
Younited impiega oltre 600 persone tra Parigi, Roma, Barcellona, Lisbona 4.
Younited ha stretto diverse partnership con player importanti tra cui Free, Orange Bank, Microsoft, Bpifrance, Apple Premium Resellers, N26, Fortuneo e Lydia I nostri 5 valori aziendali:1.
Make it Simple : Puntiamo alla semplicità a tutti i livelli dell'esperienza del cliente e tra noi colleghi2.
Act as an entrepreneur: Ci assumiamo la responsabilità delle nostre attività e lavoriamo come un unico team.3.
Innovate or die: Sfidiamo lo status quo, proviamo l'impossibile4.
Faster is better: Diamo più valore alla velocità che alla perfezione.
Priorità5.
No limit: Siamo ambiziosi rimanendo umili.Per il suo team con sede a Roma, Younited è alla ricerca di un Anti Fraud & AML Analyst da inserire all'interno del Team Anti Fraud & Anti Money Laundering Principali attività:- Rispetto delle corrette procedure di KYC e di due diligence in linea con la normativa esterna ed interna- Corretto adempimento, per le parti di propria competenza, di tutte le procedure definite in termini di privacy, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela- Verifica ed analisi degli alerts rilevati nei processi di onboarding e di monitoring attraverso l'analisi dell'identità del cliente e della documentazione prodotta- Analisi in chiave AML di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse - Analisi in chiave antifrode dei documenti anagrafici, di reddito (buste paga, cedolini della pensione e Modello Unico Persone Fisiche) e delle principali banche dati (Crif, Experian, CTC, Scipafi)- Analisi delle liste PEP/RCA/SIP- Attività trasversali per i seguenti team: Compliance, Finance, Customer Service (analisi e chiarimento delle posizioni con score AML alto e proibito anche in caso di estinzioni anticipate, cambi Iban e riconciliazioni) - Rispetto dell'esecuzione dei controlli operativi interni di II livello- Rispetto dei tempi di SLA condivisi Requisiti: - Laurea in discipline economiche/giuridiche/matematiche/statistiche- Conoscenza del mondo finanziario, del credito, dei documenti d'identità e di reddito, del funzionamento dei Credit Bureau e della normativa- Inclinazione per attività di analisi ed investigazione e forte interesse per l'innovazione dei processi operativi di AML ed Antifrode- Autonomia, proattività e forte orientamento al risultato- Buone capacità relazionali, flessibilità organizzativa e propensione al lavoro di squadra- Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) e del pacchetto Office- Esperienza analoga in banche e istituti finanziari non superiore ad 1 annoL'inquadramento contrattuale verrà valutato in fase di colloquio a seconda dell'esperienza di ciascun candidato.
Il contratto di riferimento è quello del Commercio.
Ufficio e vita di Team:- I nostri uffici sono in centro a pochi passi da Villa Borghese - Caffè e Snack gratis e una comoda cucina per rilassarsi e godersi la pausa pranzo ?- Birra gratis ogni venerdì - Biliardino e playstation - Attrezzature hardware di ultima generazione Benefit:- Policy di remote woking flessibile - Retribuzioni competitive - Welfare per te e la tua famiglia - Ticket Restaurant ?Sei pronto a prendere parte alla rivoluzione del credito istantaneo?
Vuoi diventare il prossimo Younie?

  • Anti Fraud

    1 giorno fa

    Lazio, Italia Younited A tempo pieno

    La nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione.Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp.Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa.L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e una...

  • Anti Fraud

    19 ore fa

    Lazio, Italia Younited A tempo pieno

    La nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione.Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp.Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa.L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e una...

  • Anti Fraud

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Younited A tempo pieno

    La nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione. Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp . Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa. L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e...

  • Anti Fraud

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Younited A tempo pieno

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  • Cco - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Intesa Sanpaolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

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    3 settimane fa

    Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    AML Compliance Officer (Hybrid)– Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity?Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team?Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive?Then it's...

  • Aml Compliance Officer

    4 settimane fa

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  • Corporate Counsel, Business Conduct

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    Lazio, Italia Amazon A tempo pieno

    Corporate Counsel, Business Conduct & Ethics Investigations Amazon's Legal Department is looking for a lawyer with significant experience in corporate investigations and compliance programs to join its Business Conduct and Ethics team.As a Corporate Counsel, you will monitor, supervise, and independently conduct internal investigations involving potential...

  • Research Fellowship-Junior

    1 mese fa

    Lazio, Italia European Institute Of Policy Research And Human Rights Sia A tempo pieno

    Join: as Junior Research Fellow Internship (for candidates enrolled/passed Bachelors / Masters/ Doctoral in any discipline) Organization : European Institute of Policy Research and Human Rights Location : Remote/Online About Us The European Institute of Policy Research and Human Rights is a prestigious institution that offers cuttingedge online programs /...

  • Ai Engagement Manager

    1 mese fa

    Lazio, Italia C3 Ai A tempo pieno

    C3.ai, Inc. (NYSE:AI) is a leading Enterprise AI software provider for accelerating digital transformation. The proven C3 AI Platform provides comprehensive services to build enterprise-scale AI applications more efficiently and cost-effectively than alternative approaches. The C3 AI Platform supports the value chain in any industry with prebuilt,...

  • Support And Live Operations Specialist

    3 mesi fa

    Lazio, Italia Everli.Com A tempo pieno

    We are looking for a Support & Live Operations Specialist with a strong customer empathy mindset, team working attitude and great communication skills.The candidate will join our Support and Live Operations team, focusing on the Italian market.The team works on two separate areas: Live Operations - which includes Live Chat with Customers and Logistic Area -...

  • Support And Live Operations Specialist

    2 mesi fa

    Lazio, Italia Everli.Com A tempo pieno

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