Anti Fraud
3 giorni fa
La nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione. Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp . Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa. L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e una user experience eccezionale hanno permesso a più di un milione di clienti di accedere a un credito veloce, semplice e trasparente, per progetti e acquisti fino a 50.000 € in Francia, Italia, Spagna, Portogallo. Offriamo soluzioni di credito e di pagamento : direttamente ai consumatori tramite partner (banche, fintech e assicurazioni che desiderano sviluppare attività di prestito al consumo, e rivenditori, operatori di telecomunicazioni, e-merchant che desiderano offrire ai loro clienti la soluzione più semplice per pagare a rate) Per il suo team con sede a Roma, Younited è alla ricerca di un Anti Fraud & AML Analyst da inserire all'interno del Team Anti Fraud & Anti Money Laundering . Principali attività: Rispetto delle corrette procedure di KYC e di due diligence in linea con la normativa esterna ed interna Corretto adempimento, per le parti di propria competenza, di tutte le procedure definite in termini di privacy, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela Verifica ed analisi degli alerts rilevati nei processi di onboarding e di monitoring attraverso l'analisi dell'identità del cliente e della documentazione prodotta Analisi in chiave AML di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse Analisi in chiave antifrode dei documenti anagrafici, di reddito (buste paga, cedolini della pensione e Modello Unico Persone Fisiche) e delle principali banche dati (Crif, Experian, CTC, Scipafi) Analisi delle liste PEP/RCA/SIP Attività trasversali per i seguenti team: Compliance, Finance, Customer Service (analisi e chiarimento delle posizioni con score AML alto e proibito anche in caso di estinzioni anticipate, cambi Iban e riconciliazioni) Rispetto dell'esecuzione dei controlli operativi interni di II livello Rispetto dei tempi di SLA condivisi Requisiti: Laurea in discipline economiche/giuridiche/matematiche/statistiche Conoscenza del mondo finanziario, del credito, dei documenti d'identità e di reddito, del funzionamento dei Credit Bureau e della normativa Inclinazione per attività di analisi ed investigazione e forte interesse per l'innovazione dei processi operativi di AML ed Antifrode Autonomia, proattività e forte orientamento al risultato Buone capacità relazionali, flessibilità organizzativa e propensione al lavoro di squadra Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) e del pacchetto Office Esperienza analoga in banche e istituti finanziari non superiore ad 1 anno L'inquadramento contrattuale verrà valutato in fase di colloquio a seconda dell'esperienza di ciascun candidato. Il contratto di riferimento è quello del Commercio. Ufficio e vita di Team: I nostri uffici sono in centro a Romaa pochi passi da Villa Borghese Caffè e Snack gratis e una comoda cucina per rilassarsi e godersi la pausa pranzo Birra gratis ogni venerdì Biliardino e playstation Attrezzature hardware di ultima generazione Benefit: Policy di remote working flessibile Retribuzioni competitive Welfare per te e la tua famiglia Ticket Restaurant Sei pronto a prendere parte alla rivoluzione del credito istantaneo? Vuoi diventare il prossimo Younie? J-18808-Ljbffr
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Anti Fraud
21 ore fa
Lazio, Italia Younited A tempo pienoLa nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione.Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp.Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa.L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e una...
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Anti Fraud
2 giorni fa
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Anti Fraud
3 giorni fa
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Anti Fraud
7 giorni fa
Lazio, Italia Younited Credit A tempo pienoLa nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione.Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp. ?Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa.L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e...
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Cco - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst
2 settimane fa
Lazio, Italia Intesa Sanpaolo A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Aml Compliance Officer
3 settimane fa
Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer (Hybrid)– Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity?Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team?Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive?Then it's...
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Aml Compliance Officer
4 settimane fa
Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer (Hybrid)– Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...
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Aml Compliance Officer
3 mesi fa
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Corporate Counsel, Business Conduct
1 mese fa
Lazio, Italia Amazon A tempo pienoCorporate Counsel, Business Conduct & Ethics Investigations Amazon's Legal Department is looking for a lawyer with significant experience in corporate investigations and compliance programs to join its Business Conduct and Ethics team.As a Corporate Counsel, you will monitor, supervise, and independently conduct internal investigations involving potential...
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Research Fellowship-Junior
1 mese fa
Lazio, Italia European Institute Of Policy Research And Human Rights Sia A tempo pienoJoin: as Junior Research Fellow Internship (for candidates enrolled/passed Bachelors / Masters/ Doctoral in any discipline) Organization : European Institute of Policy Research and Human Rights Location : Remote/Online About Us The European Institute of Policy Research and Human Rights is a prestigious institution that offers cuttingedge online programs /...
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Ai Engagement Manager
1 mese fa
Lazio, Italia C3 Ai A tempo pienoC3.ai, Inc. (NYSE:AI) is a leading Enterprise AI software provider for accelerating digital transformation. The proven C3 AI Platform provides comprehensive services to build enterprise-scale AI applications more efficiently and cost-effectively than alternative approaches. The C3 AI Platform supports the value chain in any industry with prebuilt,...
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Support And Live Operations Specialist
3 mesi fa
Lazio, Italia Everli.Com A tempo pienoWe are looking for a Support & Live Operations Specialist with a strong customer empathy mindset, team working attitude and great communication skills.The candidate will join our Support and Live Operations team, focusing on the Italian market.The team works on two separate areas: Live Operations - which includes Live Chat with Customers and Logistic Area -...
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Support And Live Operations Specialist
2 mesi fa
Lazio, Italia Everli.Com A tempo pienoWe are looking for a Support & Live Operations Specialist with a strong customer empathy mindset, team working attitude and great communication skills.The candidate will join our Support and Live Operations team, focusing on the Italian market.The team works on two separate areas: Live Operations - which includes Live Chat with Customers and Logistic Area -...
