Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette

4 giorni fa

Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Come Specialist Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), sarai parte dell'area Antiriciclaggio di Capogruppo con un verticale sulla valutazione di queste tipologie di segnalazioni.
Gli ambiti di principale intervento riguarderanno i rapporti con Autorità (principalmente Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e Guardia di finanzia - Nuclei Speciali Polizia Valutaria), il costante supporto operativo in tema di segnalazione di operazioni sospette e la consulenza ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.
In particolare, tra le tue aree di competenza:
- Analisi e valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette;- Monitoraggio e relativo adeguamento all'evolversi della normativa di settore e ottimizzazione delle procedure interne, dei programmi e dei processi finalizzati alla segnalazione di operazioni sospette;- Formazione dei Responsabili di Succursali e Uffici interni nonché dei segnalanti di primo livello;
Requisiti:
- Esperienza di 2-3 anni in ambito Antiriciclaggio con relativa conoscenza della normativa;- Laurea in Economia o Giurisprudenza o campo correlato;- Solida conoscenza del pacchetto office (in particolare excel);- Forte orientamento ai risultati;- Riservatezza, precisione;- Spiccate abilità di problem-solving ed eccellente capacità realizzativa;- Capacità di lavorare in modo collaborativo con diverse funzioni aziendali;- Eccellenti abilità comunicative e capacità di gestire le relazioni interpersonali con efficacia;- Appartenenza alle Categorie Protette Lg 68/99 (Invalidi civili).
Modalità e sede di lavoro: Ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano o Biella.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell'ecosistema di Gruppo._
LI-Hybrid
LI-CC1

  • Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette

    6 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Officer

    2 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Attività: Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML Verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzate Supporto nella gestione degli alert...

  • Senior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...

  • Senior AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • AML Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero Crediti Azienda Rinomata Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione con sede a Milano. Offerta La risorsa si occuperà delle seguenti attività: profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna Assistenza alla clientela nella...

  • Aml Officer

    3 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero Crediti Autore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 09 dicembre 2024 Descrizione offerta: Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano Per rinomata Società di recupero crediti, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer. Attività: Attività di profilatura della clientela...

  • Senior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo...

  • Senior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio...

  • Aml Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAziendaRinomata Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione con sede a Milano.OffertaLa risorsa si occuperà delle seguenti attività:profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei...

  • Senior AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio Compliance Categoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Inizio previsto: 13/01/2025 Luogo di lavoro: Milano, Milano Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML...

  • Specialista Aml

    7 mesi fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Aml Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...