Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette

4 giorni fa

Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Come Specialist Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), sarai parte dell’area Antiriciclaggio di Capogruppo con un verticale sulla valutazione di queste tipologie di segnalazioni.

Gli ambiti di principale intervento riguarderanno i rapporti con Autorità (principalmente Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e Guardia di finanzia - Nuclei Speciali Polizia Valutaria), il costante supporto operativo in tema di segnalazione di operazioni sospette e la consulenza ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

In particolare, tra le tue aree di competenza:
- Analisi e valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette;- Monitoraggio e relativo adeguamento all’evolversi della normativa di settore e ottimizzazione delle procedure interne, dei programmi e dei processi finalizzati alla segnalazione di operazioni sospette;- Formazione dei Responsabili di Succursali e Uffici interni nonché dei segnalanti di primo livello;

Requisiti:
- Esperienza di 2-3 anni in ambito Antiriciclaggio con relativa conoscenza della normativa;- Laurea in Economia o Giurisprudenza o campo correlato;- Solida conoscenza del pacchetto office (in particolare excel);- Forte orientamento ai risultati;- Riservatezza, precisione;- Spiccate abilità di problem-solving ed eccellente capacità realizzativa;- Capacità di lavorare in modo collaborativo con diverse funzioni aziendali;- Eccellenti abilità comunicative e capacità di gestire le relazioni interpersonali con efficacia;- Appartenenza alle Categorie Protette Lg 68/99 (Invalidi civili).

Modalità e sede di lavoro: Ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano o Biella.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo._

LI-Hybrid

LI-CC1

  • Analista Segnalazioni Sospette

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista...

  • Specialista Segnalazioni di Vigilanza e Centrale

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata nei finanziamenti medio / lungo termine per PMI, una figura di: Specialista Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi La risorsa sarà inserita all'interno della struttura di Segnalazioni di Vigilanza che riporta direttamente al CFO e supporterà il team in...

  • Specialista Segnalazioni di Vigilanza e Centrale

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata nei finanziamenti medio / lungo termine per PMI, una figura di: Specialista Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi La risorsa sarà inserita all'interno della struttura di Segnalazioni di Vigilanza che riporta direttamente al CFO e supporterà il team in...

  • Regulatory Reporting Specialist segnalazioni di

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata nei finanziamenti medio / lungo termine per PMI, una figura di: Regulatory Reporting Specialist / Segnalazioni di Vigilanza La risorsa sarà inserita all'interno della struttura di Segnalazioni di Vigilanza che riporta direttamente al CFO e supporterà il team...

  • Specialista Segnalazioni di Vigilanza

    3 settimane fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    **UnipolPay, start up fintech del Gruppo Unipol **dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un/una **Specialista Segnalazioni di Vigilanza **che entrerà a far parte del team di Finanza, Pianificazione e Controllo di Gestione, funzione che contribuisce a definire modelli e procedure di...

  • Specialista Segnalazioni di Vigilanza e Centrale

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata nei finanziamenti medio / lungo termine per PMI, una figura di:Specialista Segnalazioni di Vigilanza e Centrale RischiLa risorsa sarà inserita all'interno della struttura di Segnalazioni di Vigilanza che riporta direttamente al CFO e supporterà il team in tutte...

  • Specialista Segnalazioni di Vigilanza

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    **UnipolPay, start up fintech del Gruppo Unipol **dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un/una **Specialista Segnalazioni di Vigilanza **che entrerà a far parte del team di Finanza, Pianificazione e Controllo di Gestione, funzione che contribuisce a definire modelli e procedure di...

  • Specialist Segnalazioni di Vigilanza

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Gruppo MutuiOnline S.p.A. A tempo pieno

    Gruppo MutuiOnline ricopre una posizione rilevante nel mercato italiano della distribuzione di prodotti di credito e assicurativi tramite Internet nonché per i servizi in outsourcing nel settore finanziario, svolgendo attività di gestione di processi complessi di tipo commerciale, istruttorio e di _servicing_ per **8 linee di business**:Mutui, Leasing &...

  • Aml Operations Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Aml Operations Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Aml Operations Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato.TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Junior Aml Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...

  • Specialista Aml

    4 settimane fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Specialista Aml

    2 mesi fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Aml Specialist Categorie Protette Amco

    3 settimane fa

    Milano, Italia DDW A tempo pieno

    AMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...

  • Back Office Settore Bancario

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.A. Hubsite Milano Contact Center ricerca per società di outsourcing, addett* al back office per un importate istituto di credito. La risorsa si occuperà di monitoraggio conti e carte, nello specifico: - Analisi degli alert generati dal sistema di rilevazione delle operazioni anomale dei clienti ed eventualmente presentazione di una...

  • Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Edison A tempo pieno

    **Gas Asset**: - Data pubblicazione: 09.06.2023 - Sede: MILANO - Contratto: Regular (Tempo Indeterminato) - Codice posizione: JOB_POSTING-3-1907 - Esperienza: 0 - 2 anni - Titolo di studio: Laurea / Master / Phd - Settore di studi: Economico - Candidature: 0 Nell’ambito della Divisione e in particolare della Direzione Market Design, Compliance & Business...

  • Back Office Settore Bancario

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.A. Hubsite Milano Contact Center ricerca per società di outsourcing, addett* al back office per un importate istituto di credito.La risorsa si occuperà di monitoraggio conti e carte, nello specifico:- Analisi degli alert generati dal sistema di rilevazione delle operazioni anomale dei clienti ed eventualmente presentazione di una proposta...

  • Back Office Operations Specialist I Livello Aml

    2 mesi fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " **UnipolPay **, start up fintech del Gruppo Unipol **in forte crescita dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Back Office **Operations **Specialist **che si occuperà di attività I Livello di AML. A riporto del Responsabile Operations, avrà l’obiettivo di mettere in atto il...